匯豐曝10萬逃稅名單 246中國內地人存款5億美元

　　銀行巨頭匯豐近來承認了其位于瑞士的私人銀行為逃稅客戶提供了賬戶服務，表示其已徹底改革其瑞士分支。此前，匯豐銀行的多份秘密文件泄露，展現出該銀行的逃稅操作。

　　總部位于華盛頓的國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists)當地時間8日發布一份報告，稱英國匯豐銀行控股的瑞士分支多年來通過處理一系列“犯罪者”的秘密賬戶而獲取巨額利潤。這一由45個國家記者組成的團隊發現，“犯罪者”包括販毒集團、軍火商、逃稅者、政治家、社會名流和逃亡中的鉆石商等。匯豐隨后坦承其對1999年收購的一家瑞士私人銀行疏忽管控，并表示愿意對此負責。英國《衛報》評論稱，這起史上最大規模的銀行泄密案涉及2005-2007年間上萬個賬戶持有的約1200億美元資產。

　　國際調查記者同盟是1997年成立的一個非非盈利組織，旗下包括來自全球60個國家的160名調查報道記者，主要是進行有關貪腐及跨境犯罪活動的報道。

　　這份報告首次全面披露匯豐瑞士分支2007年的一項大業務，當時它控制上千億美元的資產，專門為從精英到違法者的各種富裕儲戶提供服務。報告涉及超過200個國家，逾10萬個自然人和法人實體的賬戶，包括來自英國、俄羅斯、印度、沙特、巴林、約旦、摩洛哥等國的政府和機構的前任和現任官員。法新社9日稱，“匯豐銀行通過與軍火商做交易獲益，這些軍火商將炮彈運送到非洲少年軍、第三世界獨裁者、血鉆商人以及其他國際罪犯的手中。”

　　報告顯示擁有海外逃稅賬戶的人包括前海地總統讓-克洛德·杜瓦利埃的助手弗蘭琪·莫塞龍，敘利亞總統巴沙爾的侄子拉米·馬卡羅夫、埃及前貿易部長理查德·拉希德等。時裝品牌DVF的創始人黛安·馮芙絲汀寶也出現在這份名單上。她回應稱，賬戶是她從父母那繼承而來。世界摩托車錦標賽著名車手瓦倫蒂諾·羅西被爆擁有兩個賬戶，共2390萬美元。他表示，自己已經與意大利政府機構就稅務問題進行了合規檢查。而一級方程式賽車車隊經理弗拉維奧·布里亞托利則被爆在2006年至2007年間與38個賬戶有關聯，共擁有7300萬美元。他的律師告訴國際調查記者聯盟，其賬戶都是合法的，符合稅法規定。

　　報告還發現，匯豐銀行在皇室中非常受歡迎，其客戶包括摩洛哥國王穆罕默德六世、幾十個沙特王室成員。摩洛哥皇室的媒體事務顧問說，他無權對此發表評論。在巴林和沙特阿拉伯，持有海外賬戶是合法的。

　　據有關資料顯示，在匯豐瑞士銀行擁有賬戶的中國內地客戶共有246個，香港客戶則有984個，臺灣客戶有73個。而以存款金額計算，來自香港的客戶共有17億美元，中國內地客戶為5.17億美元，臺灣客戶則有8860萬美元。

　　匯豐銀行8日回應稱，“我們對過去未能遵守規定與管控的疏失坦承不諱，并對此負起責任。”自從1999年收購瑞士分支后，該分支便沒有與匯豐完全整合，以致該行在合規及盡職調查的“標準顯著要低”。匯豐銀行在聲明中承認，其瑞士分支有很多避稅客戶。但同時，在過去幾年里已實施改革，清出那些不符合新標準的客戶。瑞士分支的客戶數量已經從2007年的3.0412萬個，下滑至去年底的1.0343萬個，該行目前正配合主管機關的稅務調查。美國彭博社報道稱，匯豐將因其在瑞士的銀行系統允許儲戶隱瞞身份逃稅和洗錢而面臨刑事起訴。

　　英國《衛報》稱，文件顯示匯豐的瑞士分支常規性地允許客戶提取大量現金，通常是在瑞士鮮少使用的外幣；推出能夠幫助客戶規避歐洲稅法的方案；并與部分客戶串通隱匿賬戶，未向國內稅務機關申報。法新社稱，報告顯示匯豐銀行的工作人員知曉客戶要將資金隱匿以逃避其國內政府機構的目的。

　　英國廣播公司稱，盡管匯豐表示現已把合規性和稅務透明度放在盈利之上，但它的舉動表明其對逃稅視而不見，在某些情況下還積極協助客戶違法。該銀行給予富裕家庭外國信用卡，以便他們在海外取款機取出那些并未申報的現金。

　　據了解，國際調查記者聯盟該報告基于2007年前后匯豐銀行的一份客戶名單，部分細節曾經公開過，但本次發布的內容卻更為全面。這些賬戶信息最先是由匯豐銀行前雇員、匯在瑞士日內瓦辦公室工作的揭秘者赫爾夫·法西亞尼曝光的。他于2008年5月離開公司時帶走了涉及機密信息的5個磁盤，并向時任法國財政部長、現任國際貨幣基金組織IMF主席克里斯蒂娜·拉加德，提供了這逾10萬個賬戶的詳細信息，幫助歐洲各國征收到數十億美元的稅收欠款。

　　2010年，法國政府在獲取這些資料后不久向美國國稅局分享了資料。就在同年，在美國國稅局不斷施壓之后，匯豐的瑞士私人銀行部門定制了與所有美國居民的業務往來。