【香港商报网讯】5月11日，西班牙国家宪兵发起的「毒蛇行动」一共逮捕27名华人。19日马德里高等法院司法部宣布，在一审中，有17人因有确实证据参与洗黑钱网络被判关押在监狱中，不得保释;另外9人在支付1万到2万欧元的保释金后可以释放。其中有一人被释放，但是法院没收了他的护照，防止他离开西班牙境内逃往其他国家，并且有义务一个月出庭两次。西班牙官方称，行动中被逮捕的中国人被指控犯有洗黑钱、黑工、走私、偷税漏税等罪名。有律师建议，华商要转变经营模式，守法经营。

　　被控洗黑钱偷税漏税等罪名

　　上周的「毒蛇行动」中警方共逮捕27人，他们被指控偷税漏税1400万欧元，以及洗黑钱超过3亿欧元。除了这27人被逮捕之外，国家宪兵还在这次行动中指控47人，并且对另外65人记录在案。在这次行动之前，西班牙政府与有关部门已经针对这一华人偷税、漏税和洗黑钱的犯罪网络调查两年多时间。这次行动中被逮捕的大多数是中国人，有少部分的西班牙人，他们被共同指控犯有洗黑钱、黑工、走私、偷税漏税等多项罪名。

　　上百家华人公司被查

　　据西班牙《世界报》报道，西班牙宪兵中央行动组(uco)、西班牙税务局、社保事务局和劳工部门官员11日早在马德里等地联合出击，打击以马德里批发区华商为主的清洗黑钱、偷税漏税等犯罪活动。根据宪兵内部行动记录显示，此次行动从11日早8点开始，警方前往马德里市中心的多家百元店进行突击检查，华人集聚地区usera和valleca都是重点检查地区，除此之外在alcor-con、pinto、alcobendas地区的一些华人店面都遭到检查。同一时间，国家宪兵在valencia与barcerona也实施抓捕行动。到早上10点，国家宪兵的检查地点主要集中到了cobo calleja(科波卡叶哈)仓库区，国家宪兵甚至出动了直升飞机在cobo calleja(科波卡叶哈)上空盘旋将近1个小时。根据宪兵搜查名单，主要针对的是时装、鞋子以及百货的批发仓库，除此之外还有许多运输公司。在叁个小时内被突击检查的华人公司有上百家。另据德新社报道，西班牙政府总共派出超过200名执法人员参与了为期两年的「蛇」行动，并逮捕了32名华人嫌犯，搜查了65处分布于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚地区的民宅和公司所在地，扣押了20辆高档汽车以及超过100万欧元的现金。德国之声14日报道还称，欧洲刑警组织和西班牙宪兵在名为「蛇」的联合行动中，已查处了一个华人犯罪组织。据称，该组织涉嫌从2009年开始从事洗钱，涉案金额超过3000万欧元(约合2亿元人民币)。

　　有炒作贬低之嫌

　　许多华人对西班牙政府今年针对华人的多次突击检查和行动倍感无奈。认为最近几次行动都有「专指华人」的嫌疑，其实在西班牙当地的一些人也会用黑工，在税务上也会存在一些问题，但是每次都是把华人揪出来突击检查，炒作新闻，贬低华人形象。这次突击检查在西媒报道后，西班牙网民的态度也有了一些转变。虽然西班牙媒体还在以「华人黑帮」造势，吸引读者目光，但是很多网民在阅读完报道以后认为，这也并不单纯是华人群体的塬因，偷税漏税、洗黑钱以及黑工猖獗的根本塬因也是西班牙法律法规的不健全以及当地官员贪污腐败，并不能把这些犯罪行为全部强加到华人头上。

　　律师吁转变经营模式

　　就此次被捕人员几乎都是从事服装外贸行业人员一事，华人律师季奕鸿认为，首先，这个行业黑色经济、灰色地带过于庞大，加上监管不严，各种诱发经济犯罪的因素太多;第二，由于华人家族化经营，在这个领域出问题时，就会形成一个有组织的犯罪团伙。最后，华人在外贸经营上有太多的违规经营、非法经营等问题。季律师断言，这次行动绝对不是个案，也不仅仅是专门针对服装贸易领域，如果华商不转变经营模式，不守法正规经营，类似的行动还将在以后不断上演。