【香港商报网讯】意大利佛罗伦萨检方昨日正式递出申请，要求中国银行米兰分行(包括改行4名高级主管)及297为个人(主要是生活在意大利的中国内地人)接受询问及出庭应讯，以调查是否存在走私、洗钱和其他罪行。

　　中行收佣 涉洗钱22亿欧

　　据路透社报道，罗伦萨检方上周六发出一项被称为「金钱的河流」调查的正式文件。据悉，「金钱的河流」调查在2008年时启动，调查指出，在意大利托斯卡纳地区，多个由中国人组成的犯罪集团的影响力正不断增强。

　　根据这份由佛罗伦萨检察官朱利奥·孟菲里尼签署的长达170页的文件，参与调查的检察官们称本案涉及到多种罪行，包括洗钱、贩卖假冒产品、卖淫和逃税。

　　调查人员称，通过伪造、贪污、对非法劳工的剥削以及逃税等犯罪手段在意大利多座城市获得的资金经由Money2Money(M2M)转帐系统被汇往了中国。

　　根据文档，在2006年和2010年之间，超过45亿欧元(约合51亿美元)通过M2M从意大利走私到中国。其中，22亿欧元通过中国银行米兰分行汇出，中国银行从中获得超过75.8万欧元的佣金。

　　检方文件显示，这些钱都是由主要居住在佛罗伦萨和普拉托等托斯卡纳城市的中国人汇出的，而目前无法确定这些汇钱者的身份，因为某些汇款者使用了虚假姓名。目前尚不清楚，这些钱的中国收款人是谁。为了避免受到猜疑，这些钱都被分成了小额汇出。

　　报道称，中国银行是中国第四大银行，该行也要接受调查。四名中国银行工作人员被指未报告可疑交易的，存在帮助掩盖这些资金来源、促进M2M洗钱活动的行为而遭到起诉，中国银行对其负有监管责任。

　　中国银行的一位高管表示，她无法置评，请记者打电话到义大利分行询问。记者致电中国银行米兰分行时，电话是由答录机接听。调查人员说，他们曾试图要求中国当局提供帮助，但没有得到回音。

　　目前，一名法官将审查检察官们的请求，并决定是否接受这一正式指控，预计需要几个月的时间。

　　中国猎狐 赴印尼抓获6嫌犯

　　【又讯】昨日6时许，中国公安部「猎狐2015」赴境外缉捕工作组将近期抓获的6名境外在逃经济犯罪嫌疑人从印尼押解回国。其中，有3人为被国际刑警组织发布红色通报的逃犯。这是「猎狐2015」专项行动开展以来，中国警方首次赴印尼展开集中缉捕行动。公安部有关负责人表示，今年以来，中国公安机关已先后从30多个国家和地区抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人256名。