【香港商報網訊】日前，西班牙國民衛隊以打擊洗錢名義，對中國工商銀行(01398.HK、601398.SH)馬德里分行進行搜查，帶走該銀行5名主要負責人，并將銀行臨時封鎖。工行隨后對此發表聲明，稱工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行，馬德里分行正在積極配合調查。
中國駐西班牙大使館17日在其網站發布消息說，中國使館高度關注中國工商銀行馬德里分行被查事件。外交部昨日亦對此事回應稱希望西方切實依法、公正處理有關問題。
歐刑警組織參與搜查
當地時間2月17日11時至14時，西班牙國民衛隊中央行動隊的100多名警察在反腐敗特別檢察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，對中國工商銀行馬德里分行辦公大樓進行了搜查，將工行包括總經理、副總經理、部門經理等5名主要負責人帶走，拷貝了銀行電腦中的資料數據，并將銀行臨時封鎖。
調查人員稱，一些人通過工行將錢匯往中國，涉嫌匯款總額達4000萬歐元，而工行并沒有對錢款的來源進行核查。西班牙《世界報》援引參與調查洗錢活動的一位負責人的話說：「中國工商銀行馬德里總行存在一個完整的犯罪網絡，以銀行名義專門負責洗錢。」據歐洲刑警組織網站消息，該組織的金融情報小組也參與了馬德里警方的行動。此次搜查行動代號為「幽靈」，是2015年5月代號「蛇」行動的繼續。
「蛇」行動重點打擊涉嫌洗錢、走私、偷稅漏稅以及有組織犯罪等嚴重違法行為的旅西華商。在行動中，共有31人被逮捕，另有47人被傳訊。
配合調查已恢復營業
對於有關西班牙警方搜查工行西班牙分行的報道，中國外交部發言人洪磊昨日回應稱，中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規，同時希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關系良好發展局面。
內地官媒新華國際昨日對工商銀行總行進行采訪。工行發表聲明說，工行密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲董事長陳飛和律師17日當晚已抵達馬德里。嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是工行一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。
工銀歐洲北京時間18日發布聲明，稱工行馬德里分行一直貫徹守法合規經營的方針，認真履行西班牙反洗錢規定，在本次事件發生后，負責人正在積極配合本次調查，中國駐西班牙大使館及上級行的負責人正在通過各種途徑妥善處理有關事宜據悉，工行西班牙分行18日已恢復正場業。
是否洗錢須等初審結果
新華國際就「幽靈」行動采訪了有多年重大刑事案件辦案經驗的西班牙中國律師事務所主任季奕鴻。據季奕鴻介紹，盡管工行現有5名主要負責人被帶走，但行動目標不是他們，而是查明工行涉嫌洗錢等問題。
他說，銀行的匯款手續也許是合法的，但銀行可能有監管不力的失誤，因為如有大筆匯款出入，應該向當地反洗錢部門匯報。季奕鴻說，被帶走的5名馬德里工行負責人未來將面臨三種情形：或移交馬德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保釋。法官將在72小時內作出相關決定。
季奕鴻說，這次警方行動有歐洲刑警的參與，因此這是一個跨歐洲的行動，而且不排除搜查行動在歐洲其他國家的工行分行進行。只有在初審結束之后，才能知道銀行是否犯有洗錢等罪行，而初審會持續半年甚至幾年的時間。在無罪推斷的條件下，西班牙有關方面應保證工行能夠正常工作。
據工行馬德里分行網站，工行於2010年10月獲得西班牙中央銀行批準，取得了在西班牙設立營業機構的經營執照。工行馬德里分行在2011年1月正式對外營業。
中銀米蘭分行曾涉「洗錢案」
【香港商報網訊】內地銀行涉入國際洗錢案并非首次。據悉，2015年8月5日，意大利檢察官控告中國銀行米蘭分行以及297人涉及45億歐元的洗黑錢案件。據該檢察官向法庭提交的文件指，中國銀行的米蘭分行以及相關人士在2006年至2010年的4年內，將超過45億歐元匯到中國。當中近一半資金是通過中國銀行米蘭分行匯出，中行米蘭分行因此獲得逾75.8萬歐元匯款傭金。另據美聯社的報道，意大利佛羅倫薩檢方準備以洗黑錢的罪名起訴中國銀行米蘭分行以及297名人士，要他們到庭接受現金走私及其它罪名的審判。
據悉，這些人大部分是在意大利生活的中國人，其中包括中國銀行米蘭分行的4名高層經理。根據意大利的司法制度，法官將考慮檢察官的申請，要麼下令審判，要麼推翻案件。法官的考慮時間可能需要幾個月，最后才能作決定。據悉，該案件將於今年3月開審。