來源:香港商報網
2020-11-04 15:32
警方早前接獲多宗報案,指有人推銷金條,並聲稱可透過金條獲高額回報,受害人付款後即失去聯絡,報稱地址亦無人應門,11男9女被騙逾9500萬現金。警方將案件列作串謀欺詐,經深入調查後,鎖定一個詐騙集團,並於3日展開行動,共拘捕3男3女,年齡26至51歲。被捕人士分別在公司A任職管理層及銷售代表等,正通緝包括一名上市公司股東在內的4名人士,警方將繼續調查,不排除會有更多人被捕。
左起:陸振中、葉永林和朱堅華講述行動經過。
商業罪案調查科總督察陸振中今日(4日)交代案件詳情時表示,警方在本年中接獲多宗報案,指一間本地公司(下稱公司A)借與一間上市公司的合作關係,透過保險、地產及移民等公司,宣傳實物黃金條租賃計劃,指在整個投資計劃中,會出售由國際機構認可的金條,而購買和租賃金條的過程,由本地律師作見證,以及上市公司會為計劃作擔保。
騙徒行騙手法。
在該投資計劃中,公司A安排受害人購買的金條以每公斤計算,每條約30萬港元,受害人購入金條後由公司A接管,聲稱租借給上市公司。受害人可獲每月定期派息,可獲得6.6%至7.5%年利率的保證利息回報,在租約期滿後取回本金。但當受害人將金條交約公司A保管後,只有部分人收到回報,租約期滿後全部受害人均未能取回本金和金條,在本年初公司A更結業,受害人始知受騙報警。
警方商業罪案調查科接手跟進,經調查後發現2018年8月至2019年8月期間,共有20名受害人被騙取9500萬港元,購買共279公斤金條,而公司A更將其中的164公斤金條,在未經受害人同意下出售給本地另1間公司(下稱公司C)套取5100萬元現金,隨即存入公司A和上市公司有關聯人士的戶口,而受害人購買的金條由始至終從未出租給上市公司。
行動中檢獲的一批文件。
警方經調查後,在昨日(3日)展開代號「縱橫」行動,拘捕3男3女(26至51歲),涉嫌「串謀詐騙」,分別是涉案公司A的管理層、銷售代表和公司C的職員。行動中警方持法庭搜查令,在涉案公司檢獲一批文件,包括受害人購買和租賃金條的合約、電腦和手機。同時凍結被捕人士銀行戶口310萬元存款,亦會就2間總值約910萬元的住宅進行財富調查,並考慮申請充供有關的犯案得益。案中仍有數名人士被通緝,包括1間上市公司的主要股東。警方指不便透露涉案上市公司名稱,公司仍未停牌,亦與證鑑會聯絡及調查案件。
商業罪案調查科高級督察朱堅華稱,20名受害人為一名本地人及19名內地人,年齡為32至65歲,當中有律師、商人及學生等,屬於高學歷人士。警方估計,因為詐騙集團以本地律師見證及由上市公司擔保作招徠,亦可能有受害人認為涉及大量金錢屬於安全投資,故誤墮騙案。
商業罪案調查科警司葉永林指出,投資騙局多以推層方式推銷、遊說投資人士作即時投資決定,以及標榜低風險高回報。他提醒市民,在進行不熟悉的投資時,應先諮詢家人或專業人士意見,亦可向監管機構查詢,認識相關投資產品才進行投資。如市民對投資產品有懷疑,可致電反詐騙諮詢24小時熱線防騙易18222。
行動中檢獲的一批文件。
香港商報2020-11-04
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