【香港商報訊】記者區天海報道：海關上周瓦解一個洗黑錢集團並拘捕4人，涉案金額高達12億元，相信有人利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢，今次是海關首次偵破利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。
拘4人包括3骨幹成員
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍昨日稱，案件從本年初開始調查，執法人員上周四至周六展開代號「破幣」行動，拘捕4名男子（24至33歲），涉嫌「洗黑錢」罪名，現已獲准保釋。其中33歲男子為集團骨幹成員，另外3人分別任職保險經紀、建築工人和健身教練。行動中檢獲電腦、手機、銀行保險編碼器、月結單和一批假公司合約和單據。
據調查顯示，涉案骨幹成員招攬3名男子，每人獲集團提供每個月1萬至2萬元報酬，協助開設3間包括運輸、紅油和健康食品貿易公司，並使用同一間秘書服務公司，於去年2月至本年5月期間，透過虛擬貨幣平台和本港多間銀行開設帳戶，在虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項，其中8.8億元為虛擬貨幣交易，另外約3.5億元為現金，交易達1800宗，進行交易後將金錢轉往海外200多個戶口，包括投資公司和個人帳戶。
泰達幣交易每次平均40萬個
當中，「泰達幣」及現金分別經由40多個來歷不明的電子錢包和超過100個個人及公司銀行戶口，分多次存入3間涉案公司的交易平台電子錢包及銀行戶口，然後將虛擬貨幣賣出兌換成港幣。胡偉軍指出，其中3個虛擬貨幣帳戶的交易頻繁，最高達一日內19次，每次交易所涉及虛擬貨幣平均達40萬個；部分金錢相信已流出香港及新加坡等多處地方，現正循被捕人士的背景和資金來源和流向繼續調查。
「泰達幣」(USDT)特性是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛的虛擬貨幣，可有效防止加密貨幣出現價格大幅波動，一個泰達幣價值等於一美元。
