警方16日公布偵破罕見詐騙及勒索案,有受害人報案指他收購一間本地公司後,被銀行職員以涉及犯罪活動為由凍結公司戶口內約1400萬元貨款,惟相關款項不但被離奇轉走,更有不明人士與其聯絡,勒索100萬元戶口「解凍費」,案中共4男1女被捕扣查。
前董事趁機轉移戶口貨款
警方表示,受害人上月在內地透過中介收購一間本地公司,隨即接手該公司的銀行戶口及開始營運業務,其間使用戶口收取約1400萬元的生意貨款。及後,一名銀行經理聯絡受害人,指他涉嫌參與犯罪活動,除了凍結其銀行戶口,又指示他提供資金證明文件和自行聯絡處理收購的中介人。
當受害人處理文件期間,驚覺該筆1400萬元貨款竟在凍結狀態下被無故轉走,察覺事有蹊蹺,立即報警求助。警方調查後,即時聯絡銀行截停轉帳,另發現受害人當日完成收購後,並無及時跟進銀行戶口轉名事宜,涉事公司有前任董事見有隙可鑽,趁機前往銀行將貨款轉移至其他戶口。
集團男主腦索百萬「贖金」
此外,犯罪集團男主腦(49歲)竟大膽勒索,要求受害人繳交100萬元贖金,以換取解凍戶口及歸還全數1400萬元。該主腦上周五相約受害人面交贖金時,被埋伏探員當場拘捕,稍後警方再拘捕其餘涉案3男1女(31至60歲),分別是舊公司董事、銀行職員和2名傀儡戶口持有人,他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書等罪正被扣查。
警方表示此案較為罕見,又指涉案的銀行經理主要職務會面對企業客戶,較多機會接觸公司戶口的操作,繼而參與違法行動。警方會與銀行業界保持聯絡,確保銀行體制不被濫用。(記者萬家成)