警方商業罪案調查科(商罪科)配合粵港澳「雷霆2023」行動,打擊黑社會和收入來源,搗破一個貸款詐騙及洗黑錢集團。商業罪案調查科署理總督察劉嘉明今日(15日)表示,今年5月發現有5名人士在4至5月期間在虛擬銀行開設戶口,其後貸款和透支現金,再向警方報案訛稱貸款並非其本人操作,從未開設戶口,試圖誤導警方和令銀行取消債務,涉及310萬元,相關的金錢轉到由黑社會操控的傀儡戶口清洗,共有29個戶口涉嫌清洗大量來歷不明款項約1億元。
商業罪案調查科署理總督察劉嘉明(右)。
商罪科經深入調查後,相信5名人士被不法集團招攬,根據指示開戶口和借貸,通過戶口進行資金轉移,存入傀儡戶口從中獲取報酬,當個人貸款額耗盡時,則報假案企圖逃避債項。涉案集團骨幹成員在去年9月至本年3月期間開設戶口,申請約310萬元的貸款,當中最大一宗貸款是一名報稱是銀行職員的骨幹成員,騙取77萬元。調查得知,5名人士在開戶口時,提供虛假個人資料,包括電話號碼、電郵和地址,但上載的身份證和自拍照是真實,同時5人認識集團主腦,在其他銀行的戶口與主腦有往來。
劉嘉明指,至昨日(14日)認為時機成熟,展開代號「黑雨」的行動,突擊搜查涉案人士的住所,拘捕15男4女(22至57歲),涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員及洗黑錢罪,部分人有黑社會背景,檢獲手機、銀行卡和文件。(記者 區天海)