警方過去兩日展開代號「捲力」反洗黑錢行動,8間本地公司涉嫌利用預付卡,在2020至2023年間清洗超過1億元黑錢。
油尖警區刑事總督察謝子峰今日(9日)表示,儲值支付工具SVF,俗稱prepaid 或 debit card 。根據香港法例支付系統及儲值支付工具條例列明,可以存放金錢或用作付款,日常生活中常用的包括八達通、Alipay等。
因該類儲值支付工具可以存錢和進行交易,受限於打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集規管,例如可以存放超過3000元以上、重複增值實名登記卡,或一次性不記名預付卡,最多只可存入8000元。
警方在上月發現8間本地公司利用一間本地儲值支付工具持牌人的預付卡清洗黑錢,涉及超過1億元。
探員在上月初展開行動,在尖沙咀一間電子產品店外拘捕1名懷疑用預付卡洗黑錢的59歲男子,在其身上搜出300張一次性預付卡、200張剛購入的Apple iTunes卡。
經調查後發現,疑犯受聘於2間紅酒貿易公司,將一次性預付卡用於大量購買Apple iTunes card,以清洗不明來源資金。同時,另外6間本地公司在相約時間以同樣手法洗黑錢,警方至前日(7日)再拘捕4名男子(42至59歲),為5間公司持有人及董事,涉嫌串謀洗黑錢罪,檢獲電腦、電話、大量單據、銀行文件、銀行卡、預付卡和現金等證物。(記者 區天海)
油尖警區刑事總督察謝子峰(左)。
警方檢獲的證物。