海關偵破一宗巨額洗黑錢案，一個洗黑錢集團以名下貿易公司，接收大量來歷不明資金，再用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，涉款約15億元。海關昨日（7日）拘捕4人，凍結約220萬元資產。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

    海關財富調查科調查主任潘業勤今午（8日）表示，在本年初鎖定一個洗黑錢集團，涉及一個三人家庭和一名基層成員。展開財富調查後發現該集團以名下的貿易公司，在2020年8月至2022年8月期間，從亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，部分涉及境外的犯罪活動，集團會用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，總額約15億元。

    海關財富調查科調查主任潘業勤

    經連月深入調查，人員昨日（7日）見時機成熟展開代號「劍刺」行動，搜查3個住宅單位和一個商業單位，拘捕3男1女，包括2名亞裔男子、一名本地女子和一名本地男子，年齡介乎31至66歲，涉嫌在2020至2022年利用名下公司的銀行戶口處理15億元犯罪得益。

    調查發現洗錢集團為3人家庭，一對亞裔父子居於香港，持有香港身份證，報稱是公司董事；女被捕人則是妻子，報稱文員；另一名本地男子報稱是的士司機。亞裔父子為集團主腦，主要負責成立多間空殼公司，2年間在7間不同銀行開設30個戶口，妻子則任公司秘書和銀行戶口授權簽署人，協助集團運作開戶口後，在短時間來處理跨境資金。

    此外，涉案戶口交易頻繁重，收取的海外資金以大額匯款為主，最大一宗交易金額達2300萬元。被捕人會先在名下多間公司進行大量的互相轉帳，及後將銀碼分拆，再轉到第三方戶口作掩飾，資金來源在2年間涉及交易超過2000宗，收取犯罪得益後主腦隨即將資金轉到180個第三方戶口。惟調查發現主腦的公司與該批戶口沒有業務往來，難以解釋巨額交易。經追查後有人以每月7萬元的報酬，招攬被捕31歲的士司機，負責開設空殼公司，並以虛擬貨幣交易處理案中3億元資金，每次收到轉帳後隨即在短時間內將資金轉到一個國際虛擬貨幣的交易系統，相信利容虛擬貨幣的匿名和高隱密性特點進行清洗黑錢。

    今次行動海關動員40人，檢獲多部手機、電腦、公司和銀行文件、銀行卡和虛擬貨幣錢包等證物。相信行動以成功瓦解一個利用傳統銀行體系和虛擬銀行貨幣交易的洗黑錢集團。4名被捕人現正獲准保釋候查。海關亦凍結4人名下多個銀行戶口內約220萬元資產，海關會根據有組織及嚴重罪行條例繼續進行調查，以及徵詢律政司意見，向法庭申請充公該批資產。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

    海關強調，針對海外可疑資金和虛礙貨幣，會利用分析工具追蹤虛擬貨幣資金流向，同時向相關的虛擬貨幣平台獲取資料，在有需要時會向海外執法機構尋求司法協助。（記者 區天海）