證券代碼：000488  200488   證券簡稱：ST晨鳴  ST晨鳴B   公告編號：2025-050

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第十四次會議通知於2025年8月19日以書面、郵件方式送達各位董事，會議於2025年8月29日以通訊方式召開，會議應到董事10人，實到董事10人。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　與會董事認真審議並一致通過了本次會議的議案，形成會議決議如下：

　一、審議通過了《公司2025年半年度報告全文和摘要》

　本議案表決結果：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　特此公告。

　                                                                                                                                                                                                                                          山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

　                                                                                                                                                                                                                                                             二〇二五年八月二十九日