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鄂尔多斯民间借贷第一大案存变

2014-05-31
来源:中国经营报

  原题:鄂尔多斯民间借贷第一大案存变 被指与原副市长存关联

  “讨论过,还没有决定。”5月30日,鄂尔多斯政法部门负责人向《中国经营报》记者证实,被称为鄂尔多斯民间借贷第一大案的白昊案,有可能变更公诉罪名,此前伊金霍洛旗检察院以非法吸收公众存款罪发起公诉,且该案已经两次开庭。

  这一变化出现在鄂尔多斯原副市长、鄂尔多斯公安局原局长王会师被查之后,王会师被指与白昊案存在诸多关联。此前债权人曾多次向各级部门反映,认为白昊等人在借贷中存在严重诈骗情节,但却未获回应。

  据债权人提供的来自当地银行的信息,白昊曾于2012年末“秘密”处置过一部分煤矿资产,但在警方的调查中,这部分资产始终未落实。截至记者发稿时,当地检察院负责人、涉事金融机构均未对此作出回应。

  或将变更诉由?

  近日,白昊案债权人代表被召集开会,政法委、公安局相关负责人在会上称,此前债权人反映的白昊涉及诈骗的问题,已被有关部门认真对待,相信不久会有更为明确的答复。

  “直白说,就是诉白昊非法吸收公众存款是否合适?要不要变为诉他诈骗罪?”债权人称,当天谈及涉及白昊案的多个问题。其中在谈到资产处置时,当地政法委负责人甚至当众批评了一位办案人员——债权人代表指责在白昊热电厂处置过程中,警方未邀请债权人参与。

  债权人称,白昊在2011年5月即已出现资金紧张,但此后直到当年10月,白昊仍在不断借贷,且这一过程中始终强调他拥有多处露天煤矿,而目前警方的查办中并未发现白昊有煤矿资产。债权人认为仅此一点,即足以证明白昊存在主观故意的诈骗行为。

  而办案人员似乎也开始认同这一点,有办案人员私下向债权人透露,白昊案的“借贷”性质或许可以分为两部分,即2011年5月之前是非法吸收公众存款性质,但之后在明知无法偿还的情况下继续编造资产以吸收借贷,应被视为诈骗。不过这一说法未获任何官方证实。

  据此前警方统计,白昊及其昊达公司借贷总金额高达23亿元,是目前鄂尔多斯已知最大民间借贷案件,其债权人总数多达3000人,神木地区多个国有企事业单位职工几乎“整建制”参与。此外,由于在吸收借贷时设定最低金额,许多债权人从别人处低利息吸收资金,之后再借给白昊。这导致案发后,不少债权人被另一级债权人逼债,人际关系极其复杂。

  案发后,该案由伊金霍洛旗警方查办,且相关资产处置亦有警方主导进行。该局负责人曾称,白昊案因涉及人数众多、金额巨大,其侦查过程异常艰难,且面临巨大维稳压力。2013年年末,白昊名下最大资产杭锦旗聚野煤化、新源供热公司股被山东能源集团接手。警方向债权人透露,这一热电项目以6.4亿元成交。

  据了解,在前述债权人与公检法的会议中,警方首次披露了白昊购买部分资产的原始价格。警方称白昊实际投入4亿元做热电项目,故而此时以6.4亿元卖出是合适的。

  但在交易期间,警方又宣布其中有2.2亿资金将被用于偿还工程款,这遭到债权人的强烈质疑,认为这一款项出处不明,警方应该予以细致说明。

  更为蹊跷的是,这一热电项目目前仍由白昊的前妻杨霞打理,债权人称杨霞经常驾豪车出入,安然自如,这非常令人费解。

  “算来算去,就是有2亿元对不上,警方说白昊自己交代这些钱被用到了与各个项目相关的事情中去了。那我们的理解就是被挥霍或者行贿了。”债权人称,目前尚未见到这一数据的相关证据。

  但按照此前警方主导下的估算,白昊资产接近21亿元,这与债务仅存在2亿元的差距。这一说法导致部分债权人颇感乐观,但此后的清偿过程中,悲观氛围开始蔓延。至今,债权人仅有20%债务被清偿,人们认为这与被处置的资产并不匹配,且一些房地产资产仍在持续贬值。

  存在隐藏资产?

  是否会变更公诉内容,当地法院、检察院相关负责人在接受采访时,均未给出明确答复。据法院透露,在初次开庭之后,今年早前还有过一次“小范围”开庭,进行了一些质证。

  据伊金霍洛旗检察院人士透露,初次开庭之后,法院曾要求进行补充侦查。该人士还指出,目前债权人所说的“改诉诈骗”其实存在另一种可能,即在坚持原有的“非法吸收公众存款”之外,增加“诈骗”一项。“如果真的这样变,那会给公安部门的侦查带来很多工作量。”该人士称。

  当地公安部门近期给债权人透露的信息中,多次提到上级部门对白昊案非常重视,且认为如果存在诈骗情形,一定会认真对待,这被债权人认为与王会师被查直接相关——在王被查之前,公安部门鲜有如此表态。

  “有个说法是,原计划在四五月份宣判,但王会师被查以后,就再没有这个说法了。”债权人称,此前和当地法院沟通时曾获得信息,白昊案有望在四五月份宣判,但现在再无此说法。

  更多的说法是,王会师曾主导此案,且在案发前王与白昊存在私交。债权人在相关举报中亦指出,白昊此前宣称拥有的多处露天煤矿,是真实存在的,但不知案发后警方为何迟迟未能查出。

  “有一种可能是,白昊确实存在这些资产,而不是编造出来哄骗大家,那这些资产在案发后去了哪里?”债权人称,白昊曾在案发前带公司多位高管出国,且进入看守所呆了近一年后的2012年年末,当地多位债权人拨通了白昊的手机,彼时坊间盛传白昊被带出处理相关资产。

  “这是我们一直在反映的问题,如果属实,那白昊的最优质资产就被隐藏了,为什么隐藏?是不是为了更好地偿还某些官员放的高利贷?”债权人称,他们在2012年年初即已开始反映该情况,但却始终未获任何答复。警方之前多次给出的答复是,未查到矿产。

  在债权人看来,王会师被查,正在给白昊案带来诸多改变,而警方人士也不否认这一说法。


[责任编辑:鄭嬋娟]
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