全球最大能源貿易企業之一貢沃爾集團6日發表聲明，稱美國媒體就這一俄羅斯大亨根納季·季姆琴科名下企業受美國檢察部門洗錢調查的報道“不實”。

　　季姆琴科據信是俄總統弗拉基米爾·普京的“圈內人”，已經遭到美國制裁。

　　【調查洗錢】

　　《華爾街日報》5日援引不願公開姓名消息人士的話報道，紐約東區聯邦檢察官辦公室正在調查俄商界大亨季姆琴科的企業是否經由美國金融系統洗錢。總部位於瑞士的貢沃爾集團聯合創始人之一正是季姆琴科。

　　這家美國媒體說，美國檢方正在調查季姆琴科的能源企業是否從俄羅斯石油公司購買石油後向第三方出售。同時，如果貢沃爾集團利用美國金融系統轉移的資金得自非法活動，就可以證明這一活動屬於洗錢。而“不規律地銷售諸如石油這樣的國家財產”可以視為非法活動。

　　報道說，美國調查人員最近數月要求貢沃爾集團提供其與俄羅斯石油公司交易的價格信息。調查內容還包括普京的個人資產是否與據稱的“非法資金”存在關聯。

　　今年3月,美國追加對俄羅斯政界要員和企業大亨制裁時，季姆琴科就作為普京的“圈內人”遭列入制裁名單。美國財政部先前認定，季姆琴科在能源領域的活動與普京有“直接關聯”，普京在貢沃爾有投資。貢沃爾集團當即否認美方說法。

　　【駁斥“謠言”】

　　針對《華爾街日報》的報道，貢沃爾集團回應道：“純屬謠言。”

　　貢沃爾集團在聲明中說，“從未收到任何與公司活動相關的調查通知”，不就任何針對季姆琴科的調查予以評論。

　　貢沃爾集團發言人塞特·彼得拉斯說，公司受到美國檢方調查的報道“不過是轉過兩三道手的無稽之談和謠言”。

　　他說，貢沃爾集團一家子公司2011年收到過紐約東區聯邦法院傳票，要求提供石油交易文件。從那以後，美國檢方從未向貢沃爾集團下屬公司、雇員或管理層發出任何通知。

　　彼得拉斯說，貢沃爾集團一直與美國政府保持“透明關系”，主動向美方提供各種信息，包括股東名單、公司架構乃至與俄羅斯石油公司的全部銷售和交易協議細節，“沒什么可隱瞞”。

　　按照他的說法，貢沃爾集團從未與俄羅斯石油公司存在“非法關系”，也從未充當石油交易買家和買家之間的中介，尤其是涉及俄羅斯石油公司的交易。所以，美國媒體報道中這一說法屬於“事實性差錯”。另外，俄羅斯石油公司的招標公開透明，貢沃爾集團並不是唯一參與競標的企業。

　　貢沃爾集團只是季姆琴科創立的企業之一。這名能源大亨還是俄羅斯第二大天然氣生產商諾瓦泰克公司的老板之一。他在《福布斯》雜志評選的俄羅斯富豪中名列第六位，個人資產達到153億美元。季姆琴科曾說，被美國列入制裁名單對他來說更像是一種“榮耀”。