該案昨在紹興開庭；此案也給廣大股民警示：投資須謹慎

　　先讓客戶小賺嘗點甜頭，等對方投入大額資金后再進行“殺豬”，利用虛假行情誤導或進行反向操作，使客戶投入炒現貨交易的資金血本無歸。昨日，紹興市中級人民法院審理了一起與現貨交易有關的特大詐騙案。

　　特別值得關注的是，42名受審的被告中包括南京亞太化工電子交易中心有限公司(簡稱“南京亞大”)總經理、副總經理等高管，他們被指勾結券商坑害客戶。檢察官的指控數據顯示，在2012年7月至2013年11月不到一年半的時間里，有超過2000人受騙，涉案金額過億。

　　南京亞太作為一家依法成立而且在全國有影響的綜合性大宗化工商品電子交易中心，其高層管理人員被警方幾乎“一窩端”，這也是浙江警方和檢察機關首次對有資質的現貨交易平臺提出刑事指控。

　　紹興小伙投資虧10萬，牽出“驚天”詐騙案

　　家住紹興的小暉20多歲，平時喜歡做一些投資。他或許沒想到，自己的一次報案會牽出一起驚天大案。

　　小暉是本案中紹興乃至浙江省內的唯一受害者(其他受害者分布在全國各地)。2013年6月20日，小暉接到一個電話，對方自稱是達富私募機構的，并向小暉推介說，自己所在私募機構實力強大，做的是茶葉、化工產品的電子交易，保證有錢賺。

　　小暉禁不住誘惑，而且考慮到對方提出“資金是存在第三方支付平臺‘重慶易級付支付平臺’里”，有投資經歷的他也覺得比較放心。

　　不過一開始小暉還是比較小心的，不敢有大額資金投入。他先是轉了5000元到對方所提到的支付平臺，再在對方推薦的“觀之茗”平臺上進行交易，兩天下來小暉還真的賺到了1100元。

　　小試身手就賺了，小暉覺得錢來得挺容易，于是追加了9.4萬元投入。就在2013年6月28日上午，小暉還賺了6000元，可到了下午，他的賬戶卻被強制平倉，只剩下了2000元。

　　半天里損失了近10萬元，感覺被騙的小暉向紹興警方報了案。

　　案子涉及全國各地，還牽扯到一家“明星企業”

　　2013年9月，遠在廣州的涉案人員李某被抓獲。

　　這個李某，就是之前給小暉打電話的那個人。警方調查發現，李某只是四級代理商，負責拉客戶，在李某的上面還有層層代理商和做市商。李某帶領的團隊也和正規公司一樣，有各個部門，還有前臺接待，每個人一臺電腦，都在忙著看行情。

　　警方調查發現，小暉被騙的近10萬元中， 李某團隊可以拿到50%至60%的提成，李某的上家則可以拿到10%至15%。

　　在警方介入此案期間，李某推薦小暉去的交易平臺“觀之茗”突然關閉了。進一步調查發現，“觀之茗”交易平臺的幕后真正操作者是蔣某。

　　現年32歲的蔣某是湖南人，只有初中學歷，在廣州打工時曾做過貴金屬投資。據調查，就在短短兩個月內，有3000多萬元的客戶資金存入了蔣某等人操控的支付平臺，最終這些錢都被蔣某等人層層瓜分。

　　但是，蔣某還不是這起案件里的“終極大老板”。紹興警方通過進一步調查發現，蔣某、李某等人都與一個叫南京亞太的交易公司有著千絲萬縷的聯系。

　　據查，南京亞太是江蘇當地著名的化工電子交易中心，是江蘇省發改委的重點扶持平臺，在當地可謂明星企業。據南京亞太官網介紹，該中心是國家發改委現代服務業重點扶持項目和江蘇省電子商務重點發展項目。

　　順藤摸瓜，紹興警方隨后在江蘇、廣東、湖南、四川、重慶等地抓獲涉案人員50多人，查扣資金2000多萬元。

　　先“送金”后“殺豬”，嘗甜頭的客戶最后血本無歸

　　昨天的庭審在紹興中院的大法庭進行。由于被告自己聘請和法庭指定的法律援助律師加起來達到了60人，因此大多數辯護律師都只好坐到了旁聽席上，輪到辯護時，要把話筒一個個傳遞過去。

　　檢察官指控，南京亞太原總經理謝某等人以非法占有為目的，結伙采用虛構事實，隱瞞真相的方法詐騙他人財物，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

　　據檢察官指控，由謝某擔任總經理的南京亞太這個化工電子交易平臺，除了在正常交易中收取手續費外，他們還把化工產品中的草酸、液堿、木糖醇、甘油和雙氧水等化工產品種類承包給4個“做市商”。

　　“做市商”相當于最高級別的“總代理商”，看起來是由他們決定最終的市場行情，漲跌全由他們控制。而真正的幕后操縱者其實是南京亞太，謝某等人劃了大量虛擬資金到這些“做市商”的賬戶上，保證他們有充足的資金來應對散戶，成為“永不輸的大莊家”。

　　在“做市商”下面還有各級代理商，代理商通過虛假行情誤導客戶甚至反向操作讓客戶血本無歸，但一開始會讓新客戶嘗點甜頭(券商稱之為“送金”)，客戶增加或者投資后等著挨宰(券商稱之為“殺豬”)。

　　不過，包括謝某在內的南京亞太的原高管們在法庭上集體否認有罪。

　　涉案人員實在太多，庭審將持續一周

　　謝某46歲，有著研究生學歷的他曾是當地的優秀科技企業家，有著豐富的金融證券經驗，昨天當庭面對檢察官、法官和60名律師的連番訊問，謝某回答起來幾乎都是不假思索，隨口道來，在講理論的同時還不時提醒檢察官問得“不專業”，以致審判長警告謝某說“這里是法庭，不是課堂”。

　　謝某說，公司的“做市商”制度是2013年5月開始的，目的是為穩定商品價格、保護投資者利益和防范風險。謝某坦承，提出“做市商”制度時在董事會上曾遭反對，有人擔心這個制度會被人用來操縱價格的行為。但謝某同時提到，雖然國家相關法律法規里沒有“做市商”這個提法，但一直以來除了現貨交易市場，股票基金行業明里暗里都是這樣運作的。

　　“我是事后才知道的。”謝某否認有傳授給“做市商”對客戶“送金”和“殺豬”的操作模式，謝某稱“做市商”也要遵守其(謝某)所在公司制訂的交易管理制度和交易規則，不過為了保證系統風險性防范，他們減免了“做市商”交易手續費以及提供相關信息和信用資金方面的支持。此外，謝某還承認，事先有對券商的操盤手進行過“培訓”。

　　謝某還提到說，自己沒有在本案中獲得一分錢好處，所有的收入都歸公司，他本人從沒想到去詐騙。

　　至于為什么那么多客戶會血本無歸，謝某認為，主要是客戶風險意識差，投機性太強，缺乏交易技巧。

　　因為本案涉及被告和受害者的數量眾多，庭審將持續一周時間。眼下股市大漲，又進入全民炒股的時代，本案的開庭也給廣大股民一個警示：市場有風險，投資須謹慎，在各類投資中，還是要多長一個心眼。