視頻編輯：梁其能

　海關在上月底展開代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額高達35億元，拘捕包括集團骨幹成員共8人，集團先後招募成員開設本地公司及銀行賬戶處理犯罪得益，自前年起處理逾2000宗可疑交易，海關同時凍結集團約270萬元的銀行存款，現正追查資金的流向和來源，不排除再有人被捕。

　海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富(右)、海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍。

　海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富今日(9日)表示，在去年中海關鎖定一名54歲女子，懷疑她利用名下的公司銀行戶口進行清洗黑錢，經連月深入調查和資金流向的分析，再鎖定另外4人懷疑他們同樣利用公司銀行戶口互相匯款進行洗黑錢活動。

　海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍指出，至4月26日認為時機成熟，突擊搜查4個住宅和4個公司地址，拘捕3男2女，在進一步調查後發現其中一名男子是集團骨幹成員，除招募其妻子外亦有招募另外1男2女，指示開設本地公司和利用公司銀行戶口處理犯罪得益，初步得悉涉款約6億元，經調查後海關再拘捕另外3名涉案人士。

　根據調查，被捕8人(24歲至68歲)中有2人無業，其餘6人分別任職餐廳、倉務員和食品推廣員，月入介乎1萬元至2.9萬元不等，5人的背景和財務狀況與名下公司銀行賬戶的大額交易不相稱，任職的工作與公司的帳務亦不相關。

　因他們屬於低收入人士，並沒有持有任何物業，但在短時間內成立公司，並在銀行公司戶口中有大額的交易，在2021年初開設公司銀行賬戶口，在一年半間進行2000宗大額交易，涉及金額達29億元，而涉案公司沒有實質業務，在短時間內有龐大的交易量和金額。

　此外，涉案戶口有數種可疑交易方式，先是存款來自第三者的戶口轉帳，第三者公司的持有人與被捕人是毫無相關，他們透過虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司和境外公司匯入的大量來歷不明可疑款項，入帳後會在集團的互相轉帳製造多重分層交易，是洗黑錢的典型手法，掩飾犯罪得益的來源，資金會在短時間內轉走，涉案人士同時未能為大額來源和交易目的提供合理解釋。

　洗黑錢集團犯罪手法。

　行動中凍結被捕人士名下270萬銀行存款，檢取多部手機、公司文件、印章、銀行賬戶、文件、支票簿和銀行卡等證物，會循被捕人士的背景和資金的流向及來源等多方向繼續進行調查，所有被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查，不排除再有人被捕。

　黃貞富稱，稍後會諮詢律政司意見，向法庭申請凍結相關的犯罪得益和可變現財產。海關提醒市民，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收。（記者 區天海）

　8名被捕人士。