知情消息人士透露，美國當局正在調查渣打銀行[微博]是否違反美國的制裁規定，為在迪拜的伊朗控制實體提供銀行服務。

　　消息人士稱，這次針對渣打展開調查，部分是因為在對巴黎銀行進行調查時發現了一些證據。巴黎銀行今年夏季已承認對其違反制裁規定的指控，并同意支付89億美元罰金。

　　一位消息人士稱，調查巴黎銀行案件期間，美國聯邦和州調查員得到證據，證明巴黎銀行與迪拜注冊的一家公司有業務往來，而這家公司是一個伊朗實體的幌子。據這位消息人士，調查人員還發現該公司使用一個在渣打銀行開立的賬戶。

　　這一賬戶也屬于美國禁止與伊朗交易的制裁規定范圍內，因賬戶中的活動涉及美元交易。

　　這位消息人士不愿透露身份，因為調查正在進行，最終結果還不得而知。

　　參與調查的曼哈頓地區檢察官和美國司法部發言人拒絕置評，紐約州金融局也拒絕置評。渣打發言人也拒絕就此事發表言論。

　　紐約時報上周三報導，檢控方正在就渣打可能違反制裁規定展開新的調查，但調查重點未透露。

　　消息人士稱，調查巴黎銀行發現的渣打銀行賬戶說明，可能還存在其它違反制裁規定的行為，當局正在調查其他有問題的迪拜中小企業賬戶，這些企業可能受伊朗控制。

　　其中一位消息人士稱，調查還在“積極進行當中”，還沒到討論解決方案那一步。

　　還不清楚當局可能采取什么行動，不過消息人士稱，原本截止到12月的延遲起訴協議估計還要延長，渣打可能還要面臨更多的罰款。

　　一位消息人士指出，檢控方還可以選擇撤回延遲起訴協議，協商渣打認罪問題。(完)

　　(編譯 李爽 審校 鄭茵)

　　(文章來源：路透中文網)