新浪美股訊 北京時間9日凌晨，美國政府周二宣布，對賭業巨頭凱撒娛樂公司處以800萬美元民事罰款，因該公司旗下著名賭場飯店凱撒宮(Caesars Palace)VIP房的反洗錢管控存在“嚴重缺陷”，后者主要接納來自中國的大賭客。

　　美國政府在一份書面聲明中表示，凱撒娛樂承認曾公開允許有錢的賭客在其位于拉斯維加斯的旗艦賭場的私人房間內匿名賭博。根據與美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)達成的和解協議，該公司還承認未適當監控香港及其他地區的國際營銷辦事處的交易活動，這些辦事處主要負責在當地招攬賭客。

　　美國監管部門已加強了對國內賭場反洗錢管控機制的監督，這些賭場越來越多的業務來自亞洲。雖然凱撒在澳門沒有業務，但長期以來該公司一直利用在香港等城市的營銷辦事處來招攬中國賭客，而凱撒宮長期以來一直是中國賭客最熱衷的一個活動場所。

　　和解文件顯示，一位外國客戶在凱撒香港銀行賬戶中的50萬美元現金存款未按監管要求被標記為可疑，而該賭場也從未詢問過這些資金的來源。FinCEN還在凱撒位于新加坡、東京和加州Monterey Park的辦事處發現了監管松懈現象。

　　FinCEN發現凱撒宮私人VIP房的管控尤其存在缺陷，這些房間是為那些存款或信用額度超過30萬美元的賭客特別保留的，主要是為迎合中國豪客的需求，后者光顧一次就可能揮霍數百萬美元。

　　FinCEN表示，該賭場允許客人使用會員賬戶進行賭博，從而使他們能夠隱瞞身份和交易。根據美國的監管規定，賭場如同銀行一樣，如果任何客戶在一天內的現金交易超過10萬美元則必須進行申報，對于任何可疑活動也必須進行申報。

　　在美國以外，監管機構著重批評了凱撒香港營銷辦事處的反洗錢管控，這個辦事處對凱撒在中國內地的營銷努力至關重要。FinCEN表示，該辦事處很少向凱撒的合規部門報告任何可疑活動。