中國銀行意大利分行涉走私資金

　　據路透社援引一位了解情況的消息人士表示，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現場檢查。該行正面臨協助將不法資金從意大利轉移至中國的指控。

　　意大利檢察官正尋求讓297名嫌疑人和中行米蘭分行出庭受審，這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(51.2億美元)走私至中國。

　　路透看到的一份檢察官文件顯示，這項名為“金錢河”的調查重點是中國銀行與現已停業的中國轉賬服務公司Money2Money之間的關系。Money2Money曾在意大利到中國的轉賬服務市場中占據主導地位。

　　消息人士稱，佛羅倫薩的司法調查引發了這次在幾天前啟動的監督檢查，目前檢查還在繼續。不過中行否認二者之間有聯系。

　　中行證實正接受檢查，“中國銀行正在與意大利監管當局充分配合，”該行在發給路透的書面回應中稱。

　　中國銀行表示，這次檢查是例行程序，每隔三到五年會有一次，覆蓋該行的所有業務與管理領域。

　　“它與M2M(Money2Money)問題沒有關系，”中國銀行表示。由於這次檢查仍在進行，該行拒絕透露更多細節。

　　意大利央行拒絕評論，表示監管活動保密。

　　意大利檢方在請求起訴書中指控，數以十億美元計的資金被彙往中國，並被化整為零以逃避監測，這些資金涉及一系列非法活動，包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等犯罪所得。

　　檢方稱其中22億歐元是通過中國銀行米蘭分支轉出的。

　　中國銀行否認有任何不當行為。

　　意大利央行對路透表示，2011年旗下的金融情報部門對中國銀行的意大利辦事處進行了現場檢查，並對兩名銀行職員處以罰款，因“未彙報可疑交易”。

　　中國銀行表示，該行對此立即提出了上訴，該案仍然懸而未決。