【香港商報網訊】日前，深圳市公安局偵破一起特大網絡股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額4億元以上。據調查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護，通過代理商團隊發展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

　　跨國犯罪集團在多地詐騙

　　不久前，家住深圳的方女士在老鄉推薦下進入一個網絡股票直播教室聽課。講課的分析師推薦了境外註冊的股票投資機構「德豐國際」，自稱在里面賺了很多錢。方女士通過該炒股平臺，不到半個月虧了5萬元，才意識到被騙并向當地派出所報案。

　　接到報警后，深圳市公安局南山分局經偵大隊對該案進行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團。5月18日，這一非法經營證券、網絡股票詐騙案在深圳南山正式立案。

　　警察調查發現，涉案嫌疑公司是位於新西蘭的某集團，其通過在境外架設伺服器，以所謂開發炒股軟件猁猁德豐國際、中信財富、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作（做多、做空），T＋0，20倍杠桿等功能優勢，并虛構炒股資金由新西蘭政府監管等信息，在中國境內大肆發展代理商。

　　代理商組建團隊并安排業務員通過QQ互加好友的方式發展客戶，以學習炒股為名，拉攏客戶進入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據分工扮演講師、分析師、客戶等角色，對群內講師的炒股技術進行吹捧，誘騙客戶。

　　但實際上，當客戶下載炒股軟件、開設賬戶、捆綁銀行賬號進行操盤時，該軟件并不進行真實交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進行計算，收取客戶每天高達6%的高額手續費、隔夜費，導致不少人在短期內嚴重虧損。

　　隨著調查深入，一個以新西蘭某集團為首，窩點分布中國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團夥浮出水面。

　　今年8月，警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯合開展收網行動，一舉搗毀股票詐騙窩點16個，現場控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元。

　　一人分飾多角 以虛假行情軟件行騙

　　深圳市南山區公安分局經偵大隊民警胡曉鍇介紹，該犯罪集團組織十分嚴密，由新西蘭某集團控制的境內代理商負責境內拓展股票詐騙業務，代理商員工包括技術員、講師和業務員等。犯罪集團內一般多是上下級單線聯繫，均使用化名，相互間不掌握真實身份，并多以現金的形式支付酬勞，每個月對賬本等重要資料進行銷毀。

　　同時，該團夥多在韓國租用伺服器，以保證對核心數據的控制權，安排青島、石家莊的技術人員維護軟件及行情。

　　涉案犯罪嫌疑人徐某透露：「業務員必須要給自己設定一個明確的角色，姓名、家庭情況、住址，甚至用的車、表等都很講究，以便贏得客戶的信任。」徐某的身份是股票直播教室里的分析師，但事實上他本人大學沒畢業，也沒有炒股經歷。

　　與此同時，這個詐騙團夥的核心操縱者擁有強大專業能力。「在受騙者通過炒股軟件操作股票買賣過程中，他們在后臺對軟件數據進行非法控制，隱瞞收取各種高額手續費，令受騙者損失慘重。」辦案民警說。

　　新型網絡金融犯罪亟待加強監管

　　專家認為，新型網絡金融犯罪亟待加強監管。

　　偵辦過程中警方發現，詐騙分子用虛假信息註冊賬戶后，綁定非實名銀行卡轉移贓款。這暴露了一些第三方支付平臺公司對賬戶審核把關不嚴的漏洞。中國人民大學法學院教授劉俊海說，人民銀行、銀監會等金融監管機構應與第三方支付平臺形成合力，掃除監管盲區。對安全保障不達標的第三方支付公司要進行處罰。

　　與此同時，一些大型互聯網平臺在互聯網金融案件中扮演的角色也應引起注意。

　　廣東南方福瑞德律師事務所律師向蘭金認為，各級消費者協會等機構應當及時發布投資風險提示，提醒消費者對網絡上鼓吹的高收益理財等保持警惕。