歷時半個月，輾轉黑龍江、山東、福建三省四地，抓獲涉案人員20名，繳獲涉案銀行卡75張、手機22部……近日，哈爾濱警方成功打掉一個涉嫌收購、販賣銀行卡幫助實施信息網絡犯罪的團伙，斬斷一條社會危害極大電信網絡詐騙「黑灰產業鏈」，用雷霆之勢表明冰城警方對敢於鋌而走險、以身試法實施電詐違法犯罪人員堅決打擊、絕不手軟的鮮明立場。

 

 

 

    5月初，哈爾濱市公安局香坊分局反詐中心接到案件線索，轄區居民王某燕名下一張銀行卡涉嫌電信網絡詐騙。分局立即開展工作，於5月8日，依法將王某燕傳喚至香坊分局。經查，王某燕交代在其男友陳某帶領下，到多家銀行辦理了多套銀行卡，然後以每套1500元的價格出售給了趙某雨，從趙某雨處獲利5000元。此後，王某燕和陳某又多次介紹他人到銀行辦理了數套銀行卡，並賣給趙某雨後從中獲得分成。

 

    事不宜遲，警方立即採取行動，於8日當晚將犯罪嫌疑人陳某抓獲歸案。經審，陳某如實供述了其明知所辦銀行卡被出售給犯罪分子用於非法用途的前提下，仍辦理和介紹他人辦理銀行卡出售並從中牟利的犯罪事實。同時，警方還掌握了一條重要線索，趙某雨的上線為劉某雯，以及劉某雯的藏匿地點。

 

    隨後，警方果斷出擊，將劉某雯抓獲歸案。經過對劉某雯的審訊，警方逐漸摸清了該犯罪團伙的組織架構，一個具有四個層級的專業收購、販賣銀行卡的犯罪團伙清晰呈現在偵查員的面前。

 

 

 

    原來，該犯罪團伙頭目李某為第一層級，其下線的於某濤和劉某雯二人為情侶關係，系該團伙第二層級，主要負責在黑龍江地區收卡，收到一定數量後，以每張卡2000元到2500元不等價格出售給上線李某，再由李某統一賣給電詐集團用以實施違法犯罪。於某濤和劉某雯下線系趙某雨等人，系該團伙第三層級。趙某雨的下線是王某燕和陳某等人，系該團伙第四層級。

 

    在詳細掌握以上四個層級所有涉案人員全部情況後，香坊警方決定立即採取統一抓捕行動，成立多個抓捕組，在黑龍江、山東、福建多地開始統一收網。

 

    經過近半個月連續工作，偵查員克服舟車勞頓，連續作戰，分別在黑龍江哈爾濱市、山東德州和東營、福建泉州三省四地，分別將團伙主犯李某、于某濤、劉某雯、趙某雨、王某燕、陳某等20名涉案人員全部抓獲，查扣涉案銀行卡75張、手機22部。經審，李某等20名犯罪嫌疑人對以上犯罪事實供認不諱。目前，警方已對李某等20名犯罪嫌疑人全部採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

 

    警方提示：買賣、租借銀行卡涉嫌違法犯罪，實名辦理銀行卡、對公賬戶提供給犯罪分子使用，只要涉及電信網絡詐騙案件，警方都將依法予以嚴厲打擊，發現一起，堅決徹查打擊一起，絕不手軟。法網恢恢，疏而不漏，奉勸心存僥倖人員切勿以身試法。（裴振萍 黃慶 沈正偉 張曉磊）