一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，在前年起以微薄報酬利誘來港工作印傭，開設銀行戶口出售，利用逾30個戶口清洗超過3500萬元犯罪得益，當中涉及25宗騙案。警方財富情報及調查科展開代號「義網」行動，拘捕18名外籍男女，其中16名為印傭。警方現正追查其餘金錢的下落，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

警方財富情報及調查科黃錦榮督察今日(10日)表示，在2022年5月展開情報主導行動，經深入調查和情報分析後，成功鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，調查發現該集團透過操控外籍家庭傭工在香港開立的銀行戶口，清洗不同網上詐騙案的犯罪得益，至昨日(9日)到全港多處住所拘捕共18人，包括一名尼日利亞籍男子、一名孟加拉籍男子和16名印尼籍女子(29至49歲)，當中五人是骨幹成員，13個傀儡戶口持有人，集團在2021年5月至2022年10月期間，涉嫌利用最少33個戶口清洗超過3500萬元，其中1100萬元已證實與25宗網上情緣、兩宗電郵和兩宗投資騙案有關。

洗黑錢集團犯案流程。

調查發現，涉案集團在2021年以每個約1000元至2500元報酬招攬傀儡開立銀行戶口，並要求交出銀行卡和密碼，集團以網上情緣、投資和電郵騙案欺詐受害人，根據騙徒指示受害人將金錢存入指定的戶口，涉及25宗由2021年3月至2022年8月期間的騙案，總損失共1100萬元，傀儡戶口接收犯罪得益後，集團成員會經多次轉賬，以逃避執法人員追查，之後金錢會經自動櫃員機提取。

此外，財富調查科在本月9日開展反洗黑錢宣傳活動及教育工作，透過一系列活動向市民宣傳「不租、不借、不賣」戶口的信息，提升市民對反洗黑錢的認識，不要將銀行戶口、證券戶口和儲值支付工具租出、借出或賣出給不明來歷人士處理犯罪得益，否則可能會干犯洗黑錢罪行。（記者 區天海）