證券代碼：000488  200488    證券簡稱：ST晨鳴 ST晨鳴B  公告編號：2025 -051

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

第十屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆監事會第十四次會議于2025年8月29日以通訊方式召開，會議通知于2025年8月19日以郵件及書面方式下發給公司監事，會議應到監事5人，實到監事5人。本次監事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

與會監事認真審議並一致通過了本次會議的議案，形成會議決議如下：

一、審議通過了《公司2025年半年度報告全文和摘要》

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2025年半年度報告全文和摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、准確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。                     

特此公告。      

                                                                                                                                                                                                                                 山東晨鳴紙業集團股份有限公司監事會

                                                                                                                                                                                                                                                                       二〇二五年八月二十九日