警方商業罪案調查科今日（5日）舉行記者會，交代虛擬資產交易平台JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕80人，今日正式向16人提出檢控，包括12男4女。

其中6人被指為JPEX犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定2名在逃主腦及1名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。據悉，被檢控者包括林作及陳怡。

損失金額超過16億元

商業罪案調查科總警司黃震宇介紹，案件是香港近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案之一。截至目前，警方共接獲超過2700名人士報案，報稱損失金額超過16億元。

王振宇指出，警方自2023年9月展開調查以來，已拘捕80人，包括14名詐騙集團核心成員、16名加密貨幣場外交易所（OTC）負責人及網紅（KOL），以及50名涉嫌持有傀儡戶口的人士。警方至今已凍結資產總值約 2.28億元，包括銀行存款、現金、金條、名貴汽車及不動產等。

3人潛逃被發出紅色通緝令

經過長時間的深入調查及分析大量文件與數據，警方追查資金及虛擬資產流向，並獲海外執法及監管機構協助。在諮詢律政司意見後，警方已向 16 名人士提出檢控，其中6人被指為JPEX犯罪集團核心成員，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及違反《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》，即欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產。

另外7名與加密貨幣場外交易所及網紅的人士，同樣被控詐騙、洗黑錢及欺詐地或罔顧實情地誘使投資虛擬資產等罪行；另有3名傀儡戶口持有人被控洗黑錢罪。上述被告將於明早在東區裁判法院提堂。警方亦已鎖定2名在逃主腦及1名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，全力緝捕歸案。

平台透過大量加密貨幣錢包洗黑錢

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，JPEX曾以「低風險高回報」為宣傳口號，吸引大批投資者投入。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX隨即大幅提高加密貨幣提取手續費，導致大部分客戶無法提款，蒙受重大損失。

調查顯示，平台曾轉移客戶資產，並透過大量加密貨幣錢包洗黑錢；部分涉案人士的銀行賬戶出現不明巨額收入，亦有人購買名車、持有大量現金及金條。