今后，利用地下錢莊和離岸公司轉移贓款的犯罪行為將受到越來越嚴厲的打擊。日前，中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局在北京聯合召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會。

　　根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署，從今年4月開始，中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動的重要組成部分，重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道，切實維護國家正常的金融秩序。

　　專項行動開展以來，各地各部門高度重視，密切配合，迅速推進，取得了初步戰果。目前，全國共破獲相關重大案件92起，涉案金額8000余億元。

　　據了解，目前地下錢莊等常用“對敲”手法來向境外轉移資金。此前，中儲糧河南周口直屬庫原主任喬建軍因涉嫌貪污、挪用公款外逃美國，名列紅色通緝令百人名單。據報道，喬建軍外逃時，曾令手下將數千萬元贓款分成20多筆匯入兩個由地下錢莊控制的境內銀行賬戶。同時，該地下錢莊聯系香港的生意伙伴，將相應金額的港幣、美元匯入喬建軍指定境外賬戶，資金未經任何出境程序，但實際已完成贓款轉移，業內稱此手法為“對敲”。

　　“對敲”后，地下錢莊境內外賬目可能失衡，他們就通過虛假貿易收付款、虛假投資、直接攜帶現金出入境等方式進行平賬。

　　利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款，就是洗錢的一種形式。復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新指出，洗錢所涉資金大部分是毒品、黑社會、走私、恐怖活動、貪污賄賂、金融詐騙等犯罪的贓款，這“七宗罪”不僅嚴重危及地區和國家安全，扭曲決策基礎，誤導政策方向，也極大侵蝕了社會信用，損害社會公平正義，導致社會財富大量外流，引發社會系統風險。

　　值得注意的是，互聯網金融給人們帶來無限便利的同時，也為金融犯罪提供了溫床。當前，中國網絡洗錢犯罪呈高發態勢，犯罪分子利用網絡交易洗錢已成常態。