【香港商報网訊】當年鬧得沸沸揚揚的「紅火案」距今已有10年,中信金控卻又惹上官非。
臺灣最高法院檢查署昨日表示,中信金控集團從2003年到2007年間,涉嫌以境外子公司名義,將集團資金轉至臺灣前中信金副董事長辜仲諒(右圖)、國寶集團總裁朱國榮等賬戶內,供私人投資使用,金額高達3億美元(約23億港元)。特偵組昨日上午動員448人進行搜索,并約談94名涉嫌人及證人,包括兩集團實際負責人辜仲諒和朱國榮。
藉子公司轉移資金
最高法院檢查署指出,特偵組查到中信金控於2003年至2007年間,以子公司境外投資名義,將集團資金層層轉匯到辜仲諒等人所掌控的賬戶內,供其等人進行私人投資,金額約為美金3億元。
另外,特偵組及臺北地檢署因受理金融監督管理委員會移辦案件,查中信金控於2015年7月向長紅建設、永約開發有限公司購買內湖,面積達7291平方公尺的土地,作為自家蓋大樓使用,交易金額51.39億元。但檢調接獲檢舉,疑似有中信金控高層利用人頭子公司,與長紅合購土地后,高價轉賣其旗下的中國信託商業銀行股份有限公司,從中賺取高額價差,涉嫌掏空。
臺壽保合併案獲利上億
特偵組指出,又於2015年間,為集團所屬中國信託人壽保險股份有限公司(下稱中信人壽)併購臺灣人壽保險股份有限公司(下稱臺壽保),以中信人壽資金低價高買國寶集團提供的擔保品,使國寶集團獲益數億元。
最高法院檢查署表示,國寶集團於2015年元月起,以相對成交等方式炒作龍邦國際興業股份有限公司股票,并於中信人壽合併臺壽保時,涉嫌內線交易共獲利上億元。
最高法院檢查署指出,這兩個集團所為都嚴重影響金融市場交易秩序,涉違反銀行法、證券交易法等罪嫌,經蒐證后於昨日上午指揮調查官、檢察事務官及司法警察持法院核發的搜索票實施搜索、約談及傳喚偵查。
針對此案,中信金發布昨晚發表嚴正聲明,不但一概否認遭到指涉的3大案,也重申營運正常,堅信同仁清白,將全力配合檢調單位調查,希望盡快厘清所有疑慮。