浦东新区人民检察院起诉书指控称，自2015年11月起至案发，被告人李某某等5名被告人经事先合谋，骗购外汇共计28笔，总额2.12亿美元，非法获利人民币1370万馀元。

 

    据被告人李某某供述，自己实际控制的上海公司就有十几家，另外在香港还注册了5家离岸公司。其骗汇手法为：首先选择两家离岸公司作为上下家公司、一家上海公司作为转口贸易公司，再向他人购买海运提单原件，伪造购销合同、形式发票等，然後向怠行申购外汇。外汇到账後，则通过网上怠行操作境外离岸公司账户进行美金购汇人民币，最後使用另一套转口贸易材料将人民币转走。

 

    检方认为，5名被告人虚构贸易背景骗购国家外汇，或明知用於骗购外汇而提供人民币资金，其行为均已触犯全国人民代表大会常务委员会《关於惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》相关规定，应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。

 

    据上海市检察机关介绍，2016年以来，上海市检察机关办理以虚假跨境贸易进行骗汇、逃汇等与自贸区改革相关刑事案件共63件64人。（完）