海關拘涉無牌經營找換店夫婦

 

　　【香港商報訊】一對找換店東主夫婦，涉干犯《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及無牌經營深水?一間找換店，昨日被海關拘捕。

 

　　海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華稱，被捕男女為經營7間位於深水?、長沙灣、旺角的找換店的東主夫婦；被捕女子為兩個金錢服務經營者牌照的持牌人。他們違反《條例》規定，包括在審查時失職，在單據上未有清楚列明匯款人或找換人的姓名及地址及在進行大額交易時未有通報海關等。

 

　　她又指，海關調查其經營的7間找換店後，於本周一及周二曾先後暫時吊銷2個經營牌照，並發現夫婦於深水?無牌經營另1間找換店。海關昨日，拘捕該對夫婦，並將他們押至北河街找換店進行調查，檢走大量文件。

 

　　夫婦另涉騙客戶匯款1170萬

 

　　據悉，該間找換店本周一揭發有多名市民匯錢後未有到帳，懷疑被騙報案。警方調查後相信至少有170多人「中招」，涉款達1170多萬元。涉案東主夫婦周三到警署自首被捕，有人承認因欠債周轉不靈，挪用客人匯錢來「填數」。2人當日獲准保釋，但昨日被海關拘捕。