【香港商報訊】記者區天海報道：海關昨日公布成功瓦解一個涉及匯款及離岸公司的清洗黑錢集團。關員上周展開代號「捕風2020」行動，共拘捕4名男女，他們涉嫌利用一間匯款公司進行大量可疑匯款，處理合共約8.8億元。海關凍結涉案匯款公司1600萬元銀行存款，並吊銷其經營牌照。

　海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，在本年中接獲情報展開財富調查和分析，發現一間匯款公司的銀行帳戶有大量不尋常的大額交易，次數達200宗，金額達8.8億元。經多個月深入調查，得悉匯款公司涉嫌串謀一間在非洲塞舌爾群島註冊的離岸公司，在2018年5月至2019年4月期間，處理大量不尋常匯款交易。而匯款公司的總經理曾受僱於離岸公司，在2017年轉職到該間匯款公司，相信因此有人從中穿針引線，介紹客戶進行匯款交易。

　無經審查將款項轉到海外

　在上述11個月期間，離岸公司轉介大量客戶給該間匯款公司，客戶大多是空殼公司，沒有實質業務，以秘書公司形式作登記地址，匯款公司處理匯款時沒有盡力作客戶審查，只根據空殼公司的指示和要求，將款項轉到海外的戶口，包括物業投資公司、賭場及其他海外匯款公司，相信用作購買物業和進行賭博，處理超過200宗可疑交易，其中一筆最高金額達1400萬元，而空殼公司在完成交易後，在短時間內會馬上結束營運。海關調查期間，更發現還有其他可疑交易，連同涉案的8.8億元，總交易金額達到17億元。

　有客1個月20次交易1.3億元

　調查亦發現，涉案離岸公司轉介客戶給該間匯款公司，包括34間公司和兩名個人客戶，其中一名客戶在不足一個月內進行20次匯款交易，超過1.3億元，而匯款公司在匯款前沒有履行法例要求的盡職審查，客戶中24間公司沒有實質業務，均在2017至2018年間成立，款項來歷不明，匯款目的亦不詳，部分客戶甚至缺乏身份證明文件和公司資料不全，但匯款公司仍然照樣批核和處理匯款。

　凍結1600萬元銀行存款

　胡偉軍指出，當局上周三（9日）展開代號「捕風2020」行動，動員40名財富調查科關員，搜查全港6個地點，拘捕3男1女（42至61歲），其中3名港人包括匯款公司的董事、總經理和一名職員；另一名外籍人士是離岸公司董事，他們已獲保釋候查。海關已凍結該匯款公司1600萬元銀行存款，吊銷其經營牌照，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。