警方商業罪案調查科調查4年前涉及英國的一宗200萬美元電郵騙案時，揭發背後涉及一個龐大跨國犯罪集團，有本地主腦串謀本地銀行從業員，以假文件開設多個公司戶口洗黑錢，涉及款項高達63億元。警方前日採取行動，拘捕7名涉案銀行從業員，並在其中一人的公屋單位檢獲780萬元現金，今次是警方近年破獲最大宗涉及洗黑錢案件。

　運作約5年涉多國犯罪收益

　警方表示，早前發現該14個公司戶口於2017至2020年共處理63億元懷疑犯罪得益，有關款項來自意大利、越南、德國等地，相信該跨國集團已運作約5年。涉案被捕的5男2女(30至37歲)，全部為現職或曾任職銀行從業員，他們均報稱收取數千元報酬，由跨國犯罪集團提供的虛假文件，在本港的銀行開設公司戶口從而洗黑錢，均涉嫌「串謀洗黑錢」罪被扣查。

　商罪科總督察陸振中昨日表示，警方今次破案，源於2017年發生在英國一宗電郵騙案，當時警方發現一間瑞士公司所損失的200萬美元，是經英國一間銀行存入香港多個公司戶口，警方其後拘捕其中一銀行戶口持有人，經深入調查後，最終發現戶口持有人原來受僱於一個跨國經濟犯罪集團。

　銀行職員指導16傀儡開戶

　該集團以「一條龍」方式洗黑錢，安排16名來自比利時及內地的傀儡團夥來港，先接洽集團一名本地主腦，利用主腦提供的偽造身份證明文件、虛假公司資料、營業額及銷售合同等文書，到香港的銀行開設公司戶口。同時，本地主腦亦串通7名銀行職員，再利用職員自身對銀行內部認知，指導及修改開戶文件，16名傀儡在銀行職員協助下，於2017至2018年期間在香港銀行開設14個公司戶口以洗黑錢。

　商罪科警司葉永林表示，前日清晨採取代號「凌霄」行動，突擊搜查全港多個住宅、秘書公司及銀行辦公室，拘捕7名現職或曾任職銀行從業員，部分人任職銀行客戶經理。行動中，警方搜獲大量公司文件、銀行紀錄、電子器材，並在其中一名被捕人士的公屋單位搜出780萬元現金，不排除有更多人被捕。

　首次有本地銀行從業員參與

　今次是警方近年破獲最大宗的洗黑錢案，亦是首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員。警方指香港是高度外向的金融中心，難免會被不法分子利用洗黑錢，將繼續與國際社會合作打擊洗黑錢罪行，並會與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。記者 萬家成