警方搗破一個洗黑錢集團,涉嫌在去年初至今以60個銀行戶口,清洗3.8億元黑錢,涉及50宗本港和外地不同種類的騙案,在過去2日展開拘捕行動,在火炭等多處先後拘捕14名男女,檢獲大批證物和凍結2000萬元懷疑犯罪得益。
操控60傀儡戶口涉50宗騙案
財富情報及調查科財富調查組總督察鄧凱彤昨日表示,根據情報及深入調查,得悉一個洗黑錢集團招攬包括家人在內的人士,開設傀儡戶口和公司銀行戶口,收取本港和外地詐騙案得來的犯罪得益,及利用戶口互相轉帳清洗黑錢,涉嫌在2020年4月至本年10月期間,利用最少60個銀行戶口處理3.8億元犯罪得益,當中部分款項涉及50宗騙案,包括電話、電郵、網上情緣、投資和其他騙案,受害人被騙取約2500萬元。
鄧凱彤指出,涉案集團運作約一年半,招攬不同人士,包括家人和情侶開設銀行和空殼公司戶口協助洗黑錢。其中一名集團骨幹成員在火炭工業中心開設運作中心,操作60個傀儡戶口,涉及50宗騙案,其中8宗是本港的詐騙案,其餘42宗在外地發生。
當中,涉及損失金額最多的一宗是投資騙案,30歲任職文員的女受害人,在本年2月在網上認識報稱身處美國的男子,對方表示可提供高回報、低風險的投資項目,受害人先後將共55萬元透過網上銀行轉帳給對方,最後失去聯絡方知被騙。
財富情報調查科人員在本月21和22日搜查火炭工業中心一單位和多處地點,拘捕9男5女(23至56歲),包括1名主腦和2名骨幹成員,7人是他們的家人,行動中檢獲37萬元現金、50張銀行卡、電話、電腦和大量銀行文件,凍結2000萬元,行動仍然繼續,不排除再有人被捕。(記者 區天海)