【香港商報訊】記者區天海報道：一名女子夥同大學生胞弟在過去2年涉嫌清洗黑錢3.8億元，以銀行和虛擬貨幣交易平台轉帳，協助不法之徒清洗黑錢，兩人訛稱不同職業在銀行開設戶口，但均無報稅紀錄，收入與銀行轉帳紀錄不相稱，現正追查是否背後有集團操控，不排除再有人被捕。

　海關有組織罪案調查科財富調查高級調查主任余耀榮表示，在本年初根據情報分析鎖定一對姊弟，懷疑2人利用其個人銀行戶口、虛擬銀行和虛擬貨幣交易平台接收和處理不明來歷的款項。經過多月深入調查，海關昨日搜查一個油塘公屋單位，拘捕1男1女（21和28歲），他們涉嫌在2019年9月至2020年1月期間利用不同銀行開設賬戶，合共處理3.8億元黑錢，2人現正保釋候查。

　●加密貨幣平台處理不明款項

　在調查期間，海關發現2人收入和存款均不相稱，他們報稱每月平均收入為1.2萬元和1.5萬元，但2人戶口在6個月中有超過3.8億元的存款。同時有超過380個不同個人戶口，以銀行轉帳的方式入帳，交易次數約2500次，當中存入超過1億元，單日最高交易143次，最大金額是300萬元。另外，弟弟在虛擬貨幣交易平台有戶口，有大量不尋常大額交易達3800萬元，涉及與美元掛鈎的虛擬貨幣，主要用虛擬貨幣轉成美元，隨即存入弟弟名下戶口，再轉到其他個人或公司戶口，相信利用虛擬貨幣的高隱蔽性，轉成法定貨幣。