人行昆明中心支行日前披露行政處罰信息顯示，三家銀行及四名涉事人合計被罰231.8萬元。

　據行政處罰信息，恆豐銀行股份有限公司昆明分行未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送大額可疑報告或者可疑交易報告;違反《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》相關規定，被警告並處罰款48.5萬元。

　蔣賢志(時任恆豐銀行股份有限公司昆明分行法律合規部副總經理)被處罰款3.3萬元。

　恆豐銀行網站介紹，公司是12家全國性股份制商業銀行之一，前身為1987年成立的煙台住房儲蓄銀行。2003年，經中國人民銀行批准，改制為恆豐銀行股份有限公司。2019年完成市場化改革股改建賬，中央匯金公司成為第一大股東。

　與恆豐銀行昆明分行一通被罰的還有雲南兩家農商行。

　行政處罰信息顯示，因虛報瞞報金融統計資料;未按規定備案賬戶;未按規定開展假幣收繳相關工作;現金從業人員反假貨幣業務知識掌握未達到要求;未按規定履行客戶身份識別義務;違反《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》相關規定，雲南威信農村商業銀行股份有限公司被警告，並被罰115.7萬元。

　范孝玲(時任雲南威信農村商業銀行股份有限公司財務會計部副經理)對未按規定履行客戶身份識別義務負直接責任，被處罰款3.2萬元。

　國家企業信用信息公示系統顯示，雲南威信農村商業銀行股份有限公司2006年10月25日成立，經營範圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債劵;買賣政府債劵、金融債劵;從事同業拆借;從事銀行卡業務等。

　此外，雲南尋甸農村商業銀行股份有限公司因虛報瞞報金融統計資料;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;違反《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》相關規定，被警告並處罰款53.9萬元。

　張莉芝(時任雲南尋甸農村商業銀行股份有限公司副行長)、周家梅(時任雲南尋甸農村商業銀行股份有限公司財務會計部副經理)分別被處罰款3.6萬元。

　國家企業信用信息公示系統顯示，雲南尋甸農村商業銀行股份有限公司1993年8月1日成立，經營範圍包括收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借等。