警方首破以打賞制度洗黑錢案 涉5.6億元拘捕14人-香港商报
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警方首破以打賞制度洗黑錢案 涉5.6億元拘捕14人

2023-04-27
来源:香港商報網

 警方搗破一個洗黑錢集團。財富情報及調查科鄺燕婷高級督察今日(27日)表示,去年7月起展開 代號「劍持」的調查行動,成功鎖定一個本地洗黑錢集團,透過兩間本地網紅管理公司共46個銀行戶口,利用網上直播平台打賞制度,清洗不同詐騙案犯罪得益。

 至昨日(26日),警方在全港多處拘捕 11男3女 (20至59歲), 涉嫌洗黑錢罪,當中包括3名骨幹成員和11名傀儡戶口持有人,報稱是公司董事、裝修工人、售貨員、跟車工人和無業。

 涉案集團於2021年11月至2022年7月期間,利用最少46個銀行戶口清洗超過5.6億元犯罪得益,當中6000萬元,證實與66宗騙案有關,包括33宗電騙、27宗投資和3宗網上情緣和其他騙案。

 調查發現,涉案集團以2000元購入傀儡戶口,其後會以電騙和投資騙案方式進行欺詐,受害人根據指示將金錢存入集團操控的戶口,集團成員會用多次轉賬逃避執法人員追查。並以網上直播平台打賞制度,透過交易網上直播的代幣和禮物清洗黑錢,相信犯罪集團透過開立的網紅管理公司利用騙案中的犯罪得益,購買網上平台的代幣,將代幣轉售給平台上的真實用戶,從而清洗犯罪得益。

 行動中凍結4500萬元資產,搜出大量與案有關的證物,包括電腦、銀行文件、銀行提款卡、手機和相關公司的文件。警方相信已成功瓦解一個活躍於本港的洗黑錢集團,現正追查資金的下落,所有被捕人士現正被扣查,調查仍然繼續,不排除再有人被捕。

 鄺燕婷說,以打賞制度洗黑錢是首次破獲,在66宗騙案中,損失金額最高的是一宗電話騙案,一名66歲退休人士收到假務官員來電,稱他與內地騙案有關,要求交出銀行資料,受害人不虞有詐,其後發現戶口中6000萬元存款被人轉走。

 警方提醒市民,洗黑錢屬嚴重罪行,不管借出或賣出戶口用作洗黑錢用途後果嚴重;根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例,一經定罪,最高刑罰監禁14年和罰款500萬元,市民切勿以身試法。(記者 區天海)

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 財富情報及調查科鄺燕婷高級督察。

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 涉案證物。

[责任编辑:朱剑明]