海關瓦解一洗黑錢集團 拘捕8人-香港商报
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海關瓦解一洗黑錢集團 拘捕8人

2023-05-08
来源:香港商報網

 海關4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額超過35億元,並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士,年齡介乎24歲至68歲,包括一名洗黑錢集團骨幹成員。

 該名38歲的洗黑錢集團骨幹成員,先後招募4名本地人士(包括其妻子)開設本地公司及公司銀行賬戶,協助處理懷疑犯罪得益。5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士,於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行賬戶,處理逾2000宗可疑交易,涉款逾35億元。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款。

[责任编辑:朱剑明]