警方搗破洗黑錢集團。財富情報及調查科財富調查組1A隊李志鵬督察今日(8日)表示，在去年10月展開情報主導行動，經深入調查和情部分析，鎖定一個洗黑錢集團，發現透過操控在本港一批傀儡戶口，以現金提取和買賣加密貨幣的方法清洗不同詐騙案的犯罪得益。

至昨日(7日)，警方在全港多處展開代號「義門」行動，拘捕7人，分別為2名本港男子、3名泰國籍女子和2名菲律賓籍女子(33至45歲)，報稱任職家庭傭工、運輸工人、清潔工人和無業，涉嫌串謀洗黑錢罪，7人中其中1人是骨幹成員，其餘6人是傀儡戶口持有人。

涉案集團在2022年10月至2023年6月期間，涉嫌利用48個在香港開立的傀儡戶口清洗1.11億元，其中417萬元已證實與12宗在香港發生的投資騙案、7宗網上求職騙案和2宗電話騙案有關，行動中搗破涉案集團用作儲存傀儡戶口，銀行卡和現金的倉庫，檢獲32萬元現金、多部手機和銀行提款卡。涉及21名受害人，包括6男15女(25至 68歲)，損失金額由5萬元至200萬元不等。 

李志鵬指出，涉案集團自2022年起以每個戶口數百至數千元的報酬，招攬傀儡開立銀行戶口，要求交出銀行卡和密碼，集團以投資網上求職和電話騙案欺騙受害人，根據騙徒指示將金錢存入集團操控的傀儡戶口，涉及21宗騙案，損失合共1300萬元，集團成員會經過多次轉賬逃避警方追查，部分款項會經自動櫃員機以現金方式提取，並以現金會購買加密貨幣。 

警方現正追查資金的下落，現時7名被捕人仍在被扣留調查，不排除稍後有更多人被捕。 

涉案集團犯罪流程。

財富情報及調查科在本月7日至25日，開展新一浪反洗黑錢宣傳活動及教育工作，希望透過一系列活動向廣大市民宣傳「唔租、唔借、唔賣」銀行戶口，提升市民對反洗黑錢的認識，目的是提醒市民，千萬不要將銀行戶口、證券戶口和任何儲值支付工具戶口等，租、借或賣給任何人士去處理來歷不明金錢或資產，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。 

在反洗黑錢宣傳月，警方會舉辦一系列宣傳以及推廣活動，透過線上和線下形提升市民和業界對洗黑錢罪行認知。當中包括舉辦防罪講座，拍攝電台和電視台宣傳節目、戶外大型廣告牌、以及在不同交通工具車身、車廂、車站、商場、屋邨、球場等地點張貼宣傳海報及橫額。除此之外，警方製作一段全新動畫宣傳片，希望提升市民對洗黑錢罪行的了解，藉此提醒市民，特別是年轻人，不應將銀行戶口出讓給犯罪集團洗黑錢。最新的宣傳片已在昨日(7日)於警隊網頁發放。（記者 區天海）

頂圖：財富情報及調查科財富調查組1A隊李志鵬督察。