警方搗破一個由三合會操控的洗黑錢犯罪集團，拘捕21人，涉嫌利誘外慵提供虛擬銀行戶口作洗黑錢用途，2年多內合共清洗7400萬元非法賭博的犯罪得益。

    新界北總區科技及財富罪案組自去年7月起，透過情報搜集及分析可疑的銀行交易記錄，鎖定一個由三合會操控的洗黑錢犯罪集團，發現該集團以金錢及二手手機利誘，招攬外籍家庭傭工在香港開立虛擬銀行戶口，並利用這些戶口接收及清洗來自網上非法賭博的犯罪得益。警方於前日及昨日（21及22日）在全港各區採取行動，突擊搜查2間本地僱傭中心及多個住宅單位，拘捕21名男女，涉嫌「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」。

    被捕的21名男女（年齡介乎28至51歲），包括6名犯罪集團骨幹成員、2名僱傭公司負責人、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人，當中有12人為外籍女子。被捕人士分別報稱為自僱人士、家庭傭工及無業等，部分人有三合會背景。

    調查顯示，該犯罪集團涉嫌於2023年11月起，以每個戶口300至1000元不等的報酬，或贈送二手手機，招攬外傭於香港開立及出售虛擬銀行戶口。當外傭答應後，犯罪集團成員會相約外傭到公園、快餐店或僱傭中心內，利用預先準備好的手機在銀行應用程式開戶；當銀行通過申請，成功開戶後，犯罪集團便會直接登入並操控這些戶口，以清洗非法賭博的犯罪得益。

    警方檢獲的證物，包括銀行卡及大量現金。警方圖片

    調查期間，警方發現有2名骨幹成員分別在本港2間僱傭公司工作，透過自身的工作便利接觸外傭，利誘外傭開立本地虛擬銀行戶口，過程中利用這戶口清洗黑錢，並經過多次轉帳的方式，逃避警方追查；該2名骨幹成員亦會利用個人戶口清洗犯罪得益。由2022年2月至2024年6月期間，該犯罪集團合共清洗7400萬元黑錢。

    行動中，警方檢獲約15萬現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等。

    警方相信是次拘捕行動已瓦解一個活躍於本地、由三合會操控的洗黑錢集團，現正追查涉款的下落。

    警方指出，今次案件中的犯罪集團招攬外傭開立手機銀行戶口，以接收及清洗騙案的犯罪得益，情況令人關注。警方會繼續加強宣傳同教育，向在港工作的外藉人士推廣有關反洗黑錢的訊息。

    頂圖：新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣（中）、高級督察盧震綱（左）及MOX BANK風險總監蔡家輝（右）。警方圖片