东莞“禾中量子”案犯罪嫌疑人被广东警方抓捕

中山天狮案抓捕现场

　　【香港商报网讯】记者黄裕勇报道：套入“量子科技”等时髦概念，利用公众不正确的投资理财理念，在网上成立虚拟购物商城，以消费返积分、消费返现、公益慈善互助等噱头实施新型网络传销，正成为广东省涉众型经济犯罪的重要形式，广东警方近期打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪，取得显著成效，查冻涉案资金180余亿元。

　　来自广东省公安厅的数据显示，1至6月，广东省公安机关打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪，共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查冻涉案资金180余亿元。

　　广东警方通过全面推进护航金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪，今年已先后组织开展了5个波次的“利剑行动”，成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等，抓获犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案资产一大批。

　　佛山“人民通惠”传销案涉案金额达15多亿元

　　据广东警方通报，2018年初，佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索，并立即成立专案组展开侦查。6月7日，广东省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批，涉案金额达15多亿元。

　　经警证方查明，犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司，总部设立于广东佛山。刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品，以高额回报和物质奖励，诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上，是通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式，欺骗群众加入非法传销活动。该网络传销组织体系庞大，地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市，发展会员已多达120万人次，涉案金额约为人民币15亿元。

　　深圳：一路有喜传销案

　　在深圳，2017年5月，犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司，在网上成立虚拟购物商城，以消费返积分的形式吸引他人参与。参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后，方可享受积分返利。为吸引更多人参与，公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

　　今年6月15日至20日，广东省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动，出动警力多名，共审查涉及人员424人，刑拘60人。该案涉及会员1万余名，涉案金额达8000多万元。

　　粤警对各类传销保持严打

　　广东省公安厅经侦局副局长吴武强表示，近年来，传销犯罪分子不断变换作案手法，巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱市场经济秩序。面对涉众型经济犯罪高发态势，广东省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署，自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台，并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心，智能化监测、摸排、采集风险信息，快速开展分类处置，极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

　　为此，吴武强强调，广东省公安机关将始终保持对非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪的严打高压态势，坚决维护广东省金融秩序和经济安全，切实保护广大人民群众合法权益。他同时提醒：广大群众应树立正确的投资理财理念，既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销，也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。