多個媒體周日發表「巴拿馬文件」式的調查報道，公開逾3萬個瑞信客戶資料，指控該銀行缺乏內部監管，在1940年至2010年，替侵犯人權者或罪犯開戶。瑞信強烈否認指控，指媒體所提出的問題主要是歷史性的，報道是基於部分、不準確或有選擇性的訊息。

　據報指，有匿名舉報人1年前向德國報章《南德意志報》(Sueddeutsche Zeitung)爆料，該報章其後與反貪組織Organized Crime and Corruption Reporting Project，以及包括《紐約時報》、英國《衞報》在內的全球47間媒體分享訊息。

　根據調查報告，瑞信容許侵犯人權者、罪犯，以及受制裁人士開戶，其中包括因賄賂被判入獄的港交所(00388)前官員、菲律賓的人口販賣者、下令謀殺其黎巴嫩流行歌星女友的億萬富翁和搶劫委內瑞拉國有石油公司的高層，以及從埃及和烏克蘭的貪腐政客，時間介乎1940年至2010年左右，涉及逾3萬個賬戶，涉及的金額達1000億美元。

　瑞信其後發聲明回應稱，在媒體調查開始前，該批賬戶中有大約90%已經關閉或正在關閉過程中。餘下的賬目經過適當審查是令人欣慰的。該行無法對個別客戶發表評論，並且已經在相關時間採取行動解決不當客戶。

　翻查資料，李福兆在1990年任職香港聯交所主席時非法收受利益被判入獄。1988年1月，李福兆被廉政公署拘捕，指控他在審核公司上市過程中，非法收受新上市公司配售的股份，從中獲利。入獄4年，並於1993年出獄，2014年因胃癌病逝。