央行21日晚間發布公告稱，定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行 銀保監會 證監會令〔2022〕第1號)因技術原因暫緩施行。相關業務按原規定辦理。
有關負責人表示，《辦法》發布後，一些中小金融機構提出，《辦法》針對不同金融產品和業務模式提出了具體規範和要求，金融機構需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程，並進行人員培訓。為此，經研究，決定暫緩實施《辦法》。
此前據人行網站消息，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，其中明確，2022年3月1日起，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
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