警方今早(13日)交待一宗涉及近一億元的洗黑錢案，東九龍總區重案組第一隊劉浩德總督察表示，較早前發現有洗黑錢集團在去年開始在虛擬銀行開設多過傀儡戶口進行洗黑錢活動，東九龍總區刑事部在本周3(11日)起連續2日在全港各區展開拘捕行動，先後拘捕9男8女(26至67歲)，他們為洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，涉嫌「串謀洗黑錢」罪。

劉浩德(左)和段玉衡。

　被捕人士報稱任職運輸工人、餐廳侍應、主婦和無業，部分人有黑社會背景，涉及的黑錢與非法賭博、高利貸和網上購物騙案等犯罪活動的得益有關，全部被捕人士已獲准保釋候查，調查仍然繼續，不排除再有人被捕，警方就案件稍後會諮詢律政司意見。

　東九龍總區重案組段玉衡高級督察表示，調查發現涉案集團由去年開始透過操控不同的虛擬銀行戶口進行洗黑錢活動，以數百元至1000元報酬利誘不同人士開設多過虛擬銀行的戶口，而傀儡戶口持有人要按指示將登入資料和密碼轉交給集團成員，負責操控戶口的集團成員透過不同的電子裝置登入戶口後，以頻繁的細額轉賬，企圖透過化整為零的方式清洗大量黑錢。警方發現部分戶口每日有超過1000宗的轉帳，涉及金額逾10萬元。其後黑錢會在不同的戶口循環清洗，分批轉到實體傳統戶口中，再以現金方式提取。今次涉案的虛擬銀行戶口超過20個，涉案金額逾9700萬元。行動中檢獲多部電子裝置和相關銀行文件，相信今次已成功瓦解一個活躍於東九龍有組織的洗黑錢集團，現正追查涉案黑錢的來源和去向。

　根據金管局指引，虛擬銀行須遵守預防和監察洗黑錢的活動，相關規定和傳統實體銀行同樣嚴格。警方提醒市民，賣出或租出戶口給其他人處理來歷不明的金錢是風險極高和非常不智的行為，有機會觸犯「串謀洗黑錢」罪，根據《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被罰款500萬元和監禁14年，市民切勿以身示法。 （記者 區天海）