記者今日獲悉,2012年至今,深圳人民銀行加強反洗錢國際治理,持續推進反洗錢和反恐融資,十年來累計移送可疑線索1946份,發起反洗錢調查472宗,協查賬戶流水規模逾千億元,處罰金額達1.25億元(含個人),推動18宗洗錢案宣判。
深圳人民銀行會同深圳市公安局、深圳市檢察院、深圳市中級法院等20家成員單位建立健全深圳反洗錢聯席會議工作機制,牽頭成立深圳打擊治理洗錢違法犯罪工作領導小組。今年初,聯合發布《深圳市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案(2022-2024年)》,推動與深圳市監委、深圳市公安局、深圳市國安局、深圳海關緝私局等多部門簽訂合作協議。
深圳人民銀行積極放眼大灣區和國際,推動反洗錢發展開創新局面。去年,該行推動召開2021粵港澳大灣區反洗錢論壇,該論壇為深圳、香港、澳門三地反洗錢合作的深入推進打下堅實基礎。2018年初,中國人民銀行承辦的FATF第二屆法官和檢察官論壇在深圳召開。這是FATF國際組織首次在中國舉辦重要國際會議。
十年來,深圳人民銀行累計推動轄內18宗洗錢案宣判,包括洗錢案件暨集資詐騙類洗錢案件、涉黑類洗錢犯罪、保險詐騙類洗錢犯罪、涉毒品類洗錢犯罪、自洗錢犯罪案件等。
同期,深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執法檢查,覆蓋67家反洗錢義務機構,處罰金額達1.25億元(含個人)。累計移送可疑線索1946份,發起反洗錢調查472宗,協助調查賬戶流水規模逾千億元,協助追回外逃18年的第59號「百名紅色通緝令人員」劉寶鳳。(記者 何瑋)
圖為資料圖。