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涉款總額433萬元 海關偵破洗黑錢案拘三男

涉款總額433萬元 海關偵破洗黑錢案拘三男

責任編輯:高心雲 2022-09-16 11:40:28原創 來源:香港商報網

    海關今早( 16日)交待一宗洗黑錢案,海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄表示,在本年5月偵破一宗涉及8600萬元的危險藥物案件,除涉案毒品外,在現場檢獲64萬元現金,隨即展開財富調查,在當日發現一名案中的被捕人士涉嫌有參予洗黑錢,他被控告有關罪名。

    經連月深入調查和追蹤集團背後的資金網絡後,海關鎖定另外兩名男子,懷疑三人用不同方法,包括投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包和找換店收取和處理犯罪得益,進行清洗黑錢活動,至本周二和周三(13日和14日)展開行動,拘捕兩名男子,搜查藍田一住所,行動中緝獲兩部手機和銀行文件。

    據悉,案中三名涉案男子44至63歲,同是低收入人士,在過去五年他們的總收入均低於20萬元,其中兩人在案發期間領取綜援。三人涉嫌在2016年1月至2022年5月期間清洗433萬元懷疑黑錢。調查發現,案中61歲男子的投注戶口內曾經有超過180萬元存款,當中只有少於一半的存款用作投注用途,而大部分金錢存入後在短時間內以現金方式提走,懷疑該名男子以來歷不明的黑錢混合個人的投注額當作合法賬目,掩飾資金來源和去向。另一名44歲男子在個人銀行戶口和電子錢包於2016年1月至2022年5月期間,有超過2800宗來自約300名第三者戶口的轉賬和現金提款,財務背景與收入不相稱,資金在短時間內或即日提走。

    此外,海關調查期間發現三名被捕男子為認識關係,63歲男子曾經利用找換店匯款給61歲男子,相信是犯罪得益,有關涉案戶口的金錢去向仍在調查,海關會從被捕人士的背景和資金流向作出調查,不排除再有人被捕。

    海關介紹,被捕人士合共72萬元資產已被凍結,海關會根據有組織罪行及嚴重罪行條例繼續調查,並視乎調查結果諮詢律政司意見,並向法庭申請沒收相關犯罪得益和可變換資產。(記者 區天海)

    頂圖:海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄。

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