海關日前拘捕一名38歲男子涉嫌清洗黑錢，在2019年11月至本年5月期間，在7間不同銀行開設15個公司及8個個人銀行戶口，處理超過1500宗巨額可疑交易，金額達3.7億元。海關人員在行動中檢獲手機、電腦、銀行文件和月結單，被捕人獲准保釋候查。

　海關財富調查課雷榮俊今日(28日)表示，被捕人在2019年開始在4間不同銀行開設8個個人戶口，開戶後隨即進行大量頻繁交易，單一交易金額約250萬元；利用戶口與140個第三方戶口收取8000萬元，之後將今次轉到120個其他戶口，涉及1000個交易，亦即被捕人戶口收取200多個第三方金錢，再轉到其他銀行，頻繁交易引起海關懷疑，遂展開深入財富調查。

海關財富調查課雷榮俊

　調查得知，在公司戶口方面，被捕人在2022年成立空殼公司，他是公司唯一董事，從事家居清潔及貿易用品的生意，但根據調查，該公司沒有實際業務，亦沒有報關紀錄和報稅紀錄，相信有人以空殼公司名義清洗黑錢，在一個月內在3間不同銀行開設7個公司戶口，並在第三方空殼公司收取巨額匯款，在一年間收取2.9億元，處理超過500宗交易，最大宗單一交易高達1500萬元。根據調查所得，第三方的空殼公司沒有實際業務，報稱從事貿易生意，但無報關紀錄和無相關證明文件。

　另外，調查發現被捕人收取不明來歷的資金後，只作短暫停留就馬上轉走，是典型的洗黑錢手法。被捕人居住公屋單位，名下沒有物業，報稱任職散工，月入一萬元，但在過去三年間處理3.7億元，資金流與個人背景極不相符。被捕人戶口中有700萬元存款已被海關凍結，現正根據有組織及嚴重罪案條例作進一步調查，並會諮詢律政司意見後視乎調查結果向法庭申請充公犯罪得益。(記者 區天海)