海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，拘捕2名男子，涉款約35億元，是海關歷來破獲的金額最大一宗洗黑錢案。海關正追查貴金屬及款項的來源和去向，不排除有更多人被捕。

    海關今日（26日）交代案情時表示，早前透過情報分析鎖定2名本地男子，涉嫌於2020至2021年間利用公司戶口，處理35億元懷疑犯罪得益，其中涉及高達8噸來歷不明的黃金及鈀金。遂於上星期五（21日）展開代號為「煉金者」的執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬公司以及1間找換店，拘捕2名分別30及48歲男子。

    有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指出，2名被捕人報稱不是從事貴金屬行業，但案發期間頻繁地去一間本地押運公司提取大量黃金及鈀金，且2人的公司戶口有大量貴金屬交易款項，惹起海關懷疑。海關相信有人利用貴金屬易於運送、買賣不具名的特質，以犯罪得益購入約8噸以黃金及鈀金為主的貴金屬，通過轉售及多層交易將資金漂白，從而流入銀行體系。

    其中被捕的48歲男子居於公屋，報稱職業為工程技工，月入約2萬元。他在2021年成立一間電子產品貿易公司，並於同年7月開設2個銀行戶口，在開戶的4個月內接收17億可疑款項，當中超過一半款項（8.6億）來自一間貴金屬貿易公司。相關款項每次均於同日極短時間內，轉出至空殼公司或離岸公司戶口，以上交易與其公司報稱業務性質不符，屬典型的洗黑錢模式。

    另一名30歲的被捕人報稱工人，月收入約1萬元，是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人，該公司於2019年成立，並於同年10月開設公司戶口，在2020年1月至8月間收取12億款項， 當中超過六成由珠寶公司及貴金屬公司存入，其中有部分是新成立公司。他在收款後，利用銀行轉帳或找換店將款項流向內地公司，惟兩者的業務性質並不相關，十分可疑。

    有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富交代行動指，海關於本月21日採取代號「煉金者」的執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及1間找換店，檢獲多部手提電話、電腦、銀行文件、支票簿、交易單據等。

    經進一步調查，相信被捕48歲男子曾指示貴金屬公司，將6億元變賣貴金屬所得款項直接存入與其業務無關的第三者戶口內，2人亦曾向銀行提供懷疑偽造文件，試圖解釋戶口內資金交易情況。海關已凍結2名被捕男子合共約25萬元資產，稍後將尋求律政司意見向法庭申請充公，並循2人背景、資金流向等多方面調查案件，不排除有更多人被捕。

    海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，貴金屬的價值高、體積小易於運送，在香港亦暫時不具名進行買賣，經常淪為洗黑錢的工具。她呼籲從事貴金屬的商人多加注意，了解交易對象的背景，並應保留相關交易紀錄，免被不法之徙利用成為洗黑錢的中介。（圖：商台）