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警方反洗黑錢月拘633人 涉款高達78億496萬元

警方反洗黑錢月拘633人 涉款高達78億496萬元

責任編輯:高心雲 2023-02-17 16:00:20原創 來源:香港商報網

    警方今日(17日)總結「反洗黑錢月」的執法行動,財富情報及調查科高級警司陳昕表示,在過去一年騙案數字大幅上升至8600多宗,超過前年四成五,衍生的洗黑錢活動亦同步上升。警方統計過去一年共有1152人因洗黑錢罪行被捕,對比2021年多出180人,同類罪案日趨嚴重,打擊洗黑錢活動屬警方首要行動項目。

    根據調查和情報分析發現,詐騙集團會向不同階層和背景的市民以搵快錢作招徠,利誘租出、借出或賣出銀行和儲值支付工具戶口,當傀儡戶口被控制後接收犯罪得益,經多次轉賬和提取以掩飾其真正來源。為遏止嚴峻情況,財富情報及調查科在過去一個月舉行「反洗黑錢月」,包括展開全港反洗黑錢罪惡行動,聯同各警區人員同時進行大規模針對性以情報主導的執法行動。

財富情報及調查科高級警司陳昕(中)。

    陳昕指出,在1月9日至2月15日展開代號「雋語」行動,動員3713名探員,在全港593處住宅和商業大廈搜查,拘捕633人,包括416男217女(18至78歲),573人是本港居民,60人為非本地居民,涉及1043宗本地或外地騙案,包括網上、購物、求職、投資、電話和網上情緣騙案,個別案件涉及毒品和賭博相關罪行,洗黑錢金額高達78億496萬元,主要透過銀行、證券戶口、儲值支付工具轉賬。同時凍結1.16億元犯罪得益,搜出大量銀行文件、提款卡、手機、電腦和貴重物品。行動中警方進行大量情報分析,主要針對犯罪集團的主腦,發現公然在網上和平台提供收購銀行戶口,並以搵快錢和「筍工」等標題作招來,吸引市民交出賬戶,並會利誘他們開設新賬戶。

警方上月展開反洗黑錢宣傳活動。

    行動中警方鎖定一個由2021年開始活躍由非華裔人士操控的洗黑錢集團,以1000至2500元誘使外籍家庭傭工賣出戶口,在2021年5月至2022年10月期間清洗3500萬元黑錢,在上月9日警方拘捕18人,包括骨幹成員及13名傀儡戶口持有人(29至49歲),相信已將集團瓦解。

    另外,在上月16日至17日警方在網上進行巡查,派出探員向犯罪成員聯絡收集證據,當時機成熟後作出拘捕行動,共拘捕4男1女(23至51歲)。

警方上月展開反洗黑錢宣傳活動。

    警方在上月起在全港多處包括港鐵站、巴士、大型屏幕和落區派發傳單,向市民及外傭宣傳反洗黑錢。警方強調,不管借出或賣出戶口作洗黑錢用途同屬犯法,警方會與律政司研究就洗黑錢罪行加快檢控程序,及於部分案件向法庭申請加刑。(記者 區天海)

    頂圖:財富情報及調查科高級警司陳昕(中)。

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