海關偵破一宗洗黑錢案，從去年破獲的毒品案中調查疑犯的銀行戶口，發現有懷疑洗黑錢活動，鎖定2名男女，相信於去年透過10個戶口處理6100萬元懷疑犯罪得益，單日最高交易約300次，最高入賬140萬元。海關昨日（22日）展開行動，拘捕3名男女，現正追查是否仍有人涉案，不排除再有人被捕。

    海關財富調查科調查組主任區穎璋今日（23日）表示，去年10月偵破一宗約值190萬元的毒品案，拘捕2人。海關人員隨即進行財富調查，發現其中一名被捕人士在4間銀行開設戶口，處理大量來歷不明款項。通過資金流分析發現，另外一名55歲女子和一名30歲男子與上述戶口進行轉賬和收取大量資金。2024年3人合共在7間本港銀行開設10個個人戶口，處理6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數超過1萬次。

    海關財富調查科調查組主任區穎璋。

    海關財富調查科昨日突擊搜查兩間住宅單位，拘捕1男1女（30至55歲），涉嫌「洗黑錢」罪，2人已獲准保釋候查；而另一名涉及毒品案的女子再因「洗黑錢」罪名被捕，現在仍然還押。

    調查發現，3名被捕人士的銀行戶口財務背景與財務交易極不相稱。3人開戶時報稱是飲食業員工、家庭主婦和文員，每月收入1萬至3萬元，沒有持任何物業，居住在公共屋邨單位，但在1年間有超過1萬宗可疑交易，涉款6100萬元，與財務背景完全不相稱。

    另外，3人的銀行戶口涉及可疑交易模式，存款絕大部分來自超過2000個第三者的個人戶口，資金到戶後隨即在同日或翌日出賬給1200名個人交易對手，絕大部分通過轉數快或網上銀行處理，單日最高交易次數約300次，最高交易入賬金額140萬元。資金流亦顯示，在同一日內戶口會有數十筆資金從多名交易對手入賬，每筆交易資金最短少於半分鐘，部分交易發生在深宵和凌晨時分，戶口基本上維持低結餘的狀況，全屬不正常交易模式；加上被捕人未能提供合理解釋關於大額存款來源，遂懷疑他們利用不同戶口開設銀行賬戶清洗犯罪得益。

    調查亦發現部分資金被轉到證券戶口後再轉到銀行，有理由懷疑犯罪分子企圖用證券交易的方法將資金「漂白」，企圖掩飾資金真正來源。海關於今次行動中檢取3部手機作進一步調查，至於來歷不明的資金仍在調查中，會循被捕人士背景和資金流作等多方面作深入調查，不排除再有人被捕。（記者 區天海）