海關過去半個月展開執法行動，拘捕一個懷疑洗黑錢集團4名主腦和骨幹成員，涉嫌開設多間空殼公司，並招攬找換店職員，在4間本地銀行開設逾50個戶口，於一年半內進行逾6000宗大額交易，懷疑清洗26億元犯罪得益。

海關財富調查科財富調查第2組調查主任伍思齊今日（16日）表示，被捕兩名53及56歲男子相信是集團主腦，報稱公司董事，另外兩人為骨幹成員，包括一名25歲男子及一名52歲女子。兩人分別在兩間找換店工作，經過深入財富調查，發現兩成員透過同一間秘書公司，分別開設3間公司，報稱業務為電子器材、貿易及市場營銷。但登記地址並無相關公司營業，該3間公司從無任何報關紀錄，懷疑是空殼公司。

海關財富調查科財富調查第2組調查主任伍思齊。

兩名骨幹成員在4間銀行開設超過50個戶口，3間公司表面上並無關聯，但實際幕後由集團主腦透過有關銀行戶口，在2023年8月至今年1月期間進行頻繁大額交易，涉及1800個交易對手，進行超過6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益。

海關進行資金流分析，發現集團在收取資金後以「快入快出」策略，短時間內將資金轉向第三方賬戶，如其中一個銀行戶口兩日內收取5筆合共230萬元款項，翌日便以一筆過形式轉往其他戶口。此外，部分資金存入涉案賬戶後會「掉頭」轉回原本賬戶，屬典型洗黑錢手法。

海關財富調查科在過去半個月採取行動，拘捕4名涉案人士，搜查其住宅單位及多個商業單位，檢獲多部手機、電腦、公司及銀行文件及銀行卡，並凍結被捕人士名下折合約250萬元的資產，包括多個銀行戶口存款以及物業，4名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，海關會繼續循被捕人士背景、資金來源及資金流向等多個方向進行調查，不排除再有人被捕。（記者區天海）