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英達在美涉洗錢達和解

2017-02-25
来源:香港商報

  【香港商報網訊】就內地知名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕一事,英達公司人員昨日回應,已在美國康州聯邦法庭達成和解,此事發生在2011年時,并非如媒體所報面臨監禁。該工作人員還透露,英達完全自由,公眾是可以看到英達與孩子參加比賽的相關報道的。

  涉嫌違規存款行為

  此前有消息稱,近日一位名為「英達」(Ying Da)的北京居民在美國被捕,此人因為分50次存入46萬美元(約合316萬元人民幣,以下均為美元),且為了繞過監控,每次金額都低於1萬元,而被控涉嫌洗錢。目前,Ying Da已放弃庭審機會,并對「刻意規避申報要求」、「進行現金拆分」等指控認罪。案件將於5月11日宣判,他面臨最高10年刑期和最高50萬元罰款。康州聯邦檢察官認為,Ying Da的結構性拆分行為是有意避開交易報告的要求。因為根據美國聯邦法律,美國金融機構在接收1萬元以上的現金交易時,會要求客戶填寫「現金交易報告」。

  目前,Ying Da已放弃庭審機會,作為案件和解協議的一部分,他在認罪書中稱,同意凍結部分資金并補交稅款合計29萬元。具體內容為:同意凍結他在康州拆分存入的約17.6萬元現金,以及補交國稅局11.3萬元的未付聯邦稅,此外還有2009年、2010年及2011年3年間的罰金和利息。

  英達系著名情景劇《我愛我家》導演,現年56歲,旗下公司主要涉及教育、影視方面。

[责任编辑:郑婵娟]
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