海關今日（15日）表示，9日採取代號「捕風2020」的執法行動，瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的懷疑清洗黑錢集團，案中涉及可疑匯款高達8.8億元，拘捕4人，並凍結涉案持牌金錢服務經營者約1600萬元的銀行戶口結存，以及暫時吊銷其經營牌照。

　海關指，海關人員經深入調查後，於9日出動逾40名人員，突擊搜查3個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、1個位於中區的辦公室，以及1間位於灣仔的持牌金錢服務經營者，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，拘捕年齡介乎42至61歲的3男1女。海關表示，被捕4人是1間金錢服務經營者的3名職員及1名離岸公司董事。

　行動中檢獲的電腦。

　初步調查顯示，涉案3名職員於2018年5月至2019年4月期間，涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與案中離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動，處理合共約8.8億元懷疑犯罪得益。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，海關表示，不排除有更多人被捕。

　根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

　根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》規定，違例者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁7年。