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警破洗黑錢集團 拘6人涉款675萬元

警破洗黑錢集團 拘6人涉款675萬元

責任編輯:朱劍明 2024-04-12 20:39:16原創 來源:香港商報網

 警方搗破一個西區警區刑事總督察盧建邦今日(12日)表示,過去一星期拘捕5男1女,報稱侍應、送貨工人及無業人士,部分人有黑社會背景。調查得知,一個由黑社會操控的犯罪團夥利誘不同人士提供銀行戶口資料、銀行咭及密碼,清洗不同罪行得來犯罪得益,包括各類型詐騙案,涉及騙款約35萬元。犯罪團夥在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,伺機偷走客戶現金,涉款675萬元。

 本年2月,西區警區刑事部接獲情報,懷疑有銀行戶口被犯罪團夥操控清洗黑錢,經調查後鎖定目標團夥,相信通過中間人向不同人士,包括朋友及家人,以幾百至幾千元作報酬,向不同人士購買銀行戶口及銀行咭資料,傀儡戶口其後協助清洗由不同罪行犯罪得益,當中包括投資詐騙及網上情緣詐騙案。

 警方在調查期間發現該團夥利用空殼公司,在去年11月至今年3月在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店。以優惠匯率誘使客戶兌換加密貨幣,當交易成功後,再誘騙客戶進行大額交易,當客戶將大量現金交給兌換店職員後,職員會伺機偷走客戶現金,其後人去樓空,當中涉及5名受害人,涉款約675萬元。

 在過去一星期,警方拘捕5男1女,分別是骨幹成員和傀儡戶口持有人,檢獲兩張傀儡戶口持有人銀行卡,並尖沙咀一單位檢獲電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳易拉架、海報和卡片等證物。疑犯現獲准保釋候查,調查仍然繼續,不排除再有進一步拘捕行動。(記者區天海)

 西區警區刑事總督察盧建邦(右)。

 涉案證物。

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